Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 1 861-1 880 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | HONG KONG TIANLE INTERNATIONAL CO LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 1862 | DDC DEVELOP INDUSTRY HONG KONG LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm. Ctr. 2-16 Fa Yuen St., Mongkok Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 1863 | SHENZHEN ZHIYU INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 102, No. 8, Dongsi Alley Xinhe Community, Fuhai Sub-District, Baoan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 1864 | JP ORIENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Rm 912 9/F Hunghom Coml Ctr Blk B Hunghom, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 1865 | Aleksandra MELNICHENKO Sandra Nikoli Сандра Мељниченко Александра Мельниченко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1866 | Denis Valentinovich KAMYSHEV Денис Валентинович Камышев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1867 | Vladimir Vladimirovich POZNER Владимир Владимирович Познер | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1868 | Yelena Valeryevna VYALBE Elena Valerievna Vyalbe Yelena Välbe Yelena Valeryevna Trubitsyna Елена Валерьевна Вяльбе Елена Валерьевна Трубицына | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1869 | Ilya Andreyevich GAMBASHIDZE Илья Андреевич Гамбашидзе | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1870 | Vladimir Grigoryevich TABAK Владимир Григориевич Табак | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1871 | Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN Nikolay TUPIKIN Николай Александрович Тупикин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1872 | Sofia ZAKHAROVA София Авраамовна ЗАХАРОВА | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1873 | Aleksey Sergeyevich GORESLAVSKY Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1874 | Timofey Vladimirovitch VASSILIEV Timofei Vladimirovich Vasilyev Тимофей Владимирович Васильев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1875 | Aleksandr Gennad’yevich STARUNSKY Aleksandr Gennadyevich Starunskiy Александр Геннадевич СТАРУНСКИЙ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1876 | Denis Valerievich TYURIN Денис Валиеревич ТЮРИН | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1877 | Elizaveta Yuryevna BRODSKAYA Elizaveta Yuryevna Brodskaia, Елизавета Юрьевна БРОДСКАЯ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1878 | Andrey Vladimirovich KIYASHKO Андрей Владимирович КИЯШКО | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1879 | Konstantin KALASHNIKOV Konstiantyn Kalashnikov Констянтин КАЛАШНИКОВ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 1880 | Elena Mikhaylovna AFANASYEVA Yelena Mikhailovna Afanasieva Helena Shudra Victoria Pesti Елена Михайловна АФАНАСЬЕВА | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |