Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 1 821-1 840 из 36 628.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | Tetiana ZAVALSKA Тетянa Завальськa | - | Individual | UK | Russia | 19.11.2024 |
| 1822 | The Airline of the Islamic Republic of Iran Islamic Republic of Iran Airlines IRANAIR CARGO IRAN AIR PJSC Iran Air HAVAPEYMAYI MELLI IRAN | - | Entity | UK | Iran | 18.11.2024 |
| 1823 | The Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) | - | Entity | UK | Iran | 18.11.2024 |
| 1824 | REX 1 | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1825 | SOFTWATER NAVIGATION HOLDING LTD. | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands 1st Floor General Building, Adnan Hakim Street Baabda-Bir Hassan, Ghobeiry, Mount Lebanon, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1826 | LELIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1827 | SALINA SHIP MANAGEMENT PVT LTD SALINA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Office 603, Shagun Reality Insignia 195, Sector 19, Ulwe, Navi Mumbai, 410206, Maharashtra, India | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1828 | ELINE | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1829 | CELINE | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1830 | BLUESPECTRUM SHIPPING S.A. | 60th Floor BICSA Financial Center Avenida Balboa, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1831 | JOEL | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1832 | CHLOE SAM 121 | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1833 | AMITIS JAZIREH KISH SHIP MANAGEMENT CO LLC | Unit 44, 11th Floor, Mena Tower, Plot BO139, Sanaei Street, Kish, 7941773197, Iran | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1834 | ROMINA | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1835 | LOTUS | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1836 | PEARL SHIPPING & TRADING LTD PEARL SHIPPING AND TRADING LTD | 1st Floor, Boubes Center, Moussaytbeh Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1837 | BARON UPMAN DARAN | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1838 | MOSHTAQ TEJARAT SANAT CO JSC | 2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472, Tehran, 1415714583, Iran Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District, Tehran, 1941934336, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1839 | ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A. | 21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 1840 | RAMONA I SHADI | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |