Санкционные списки
216.73.216.114
01.10.2025 02:37:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 29.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 821-1 840 из 38 543.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1821#1821 Имя: Saw Htoo EH MOO
Saw Eh MHU		Karen State, BurmaIndividualSDNBURMA-EO14014
TCO		05.05.2025
1822#1822 Имя: Saw Chit CHITKaren State, BurmaIndividualSDNBURMA-EO14014
TCO		05.05.2025
1823#1823 Имя:
G-9
G9 FANMI E ALYE
FOS REVOLISYONE G9 AN FANMI E ALYE
G-PEP		Port-au-Prince, HaitiEntitySDNSDGT
FTO		02.05.2025
1824#1824 Имя:
GRAN GRIF DE SAVIEN
BAZ GRAN GRIF		Savien, Artibonite Department, HaitiEntitySDNFTO
SDGT		02.05.2025
1825#1825 Имя: Cesar MORFIN MORFIN
PRIMITO
PRIMO		Colima, Mexico
Tamaulipas, Mexico
Jalisco, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		01.05.2025
1826#1826 Имя: Remigio MORFIN MORFINColima, Mexico
Hidalgo, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405901.05.2025
1827#1827 Имя: Alvaro Noe MORFIN MORFINJalisco, Mexico
Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405901.05.2025
1828#1828 Имя: Ave Central #450, Reynosa, 88730, Tamaulipas, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		01.05.2025
1829#1829 Имя: 2nd Oficina A entre AGS y Puebla 8, Rio Bravo, 88920, Tamaulipas, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		01.05.2025
1830#1830 Имя: Office No. LB192003 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
1831#1831 Имя: Office No. 201-368 Deira Grand Market Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
1832#1832 Имя: Deira Naif, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
1833#1833 Имя: PO Box 17493 Jebel Ali, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
1834#1834 Имя: D:205-206 Nidakule Atasehir No:3 Barbaros Mahallesi Begonya Sokak, Atasehir, 34746, Istanbul, TurkeyEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
1835#1835 Имя:
VROOM MARINE VENTURES FZE		X2-49, SAIF Suite al-Dhaid Road SAIF Zone, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
1836#1836 Имя:
KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INT'L INSPECTION CO.
KEYHAN SANJESH AZMA
KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO.		Unit 3, No. 4, Arang Alley Azodi St. Valiasr Sq., Tehran, 1598753313, IranEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
1837#1837 Имя: ELOISE-VesselSDNIRAN-EO1384630.04.2025
1838#1838 Имя: Ana Julia GUIDO DE ROMERO
Ana Julia GUIDO OCHOA		 MatagalpaIndividualEUNIC30.04.2025
1839#1839 Имя: Number 226, South Unit, Floor 1 Abdul Razzaq Street, Mikhak Alley, Naqsh-e Jahan Central District, Isfahan County, Isfahan City, 8147846492, Isfahan Province, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		29.04.2025
1840#1840 Имя: Mohammad ASGARIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		29.04.2025