Санкционные списки
216.73.216.170
08.06.2025 00:34:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 721-1 740 из 37 035.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1721#1721 Имя: Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHYKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
1722#1722 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, MalaysiaEntitySDNSDGT19.12.2024
1723#1723 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia
11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia		EntitySDNSDGT19.12.2024
1724#1724 Имя: Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China
39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China		EntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
1725#1725 Имя: PROGRESS V-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
1726#1726 Имя: TASCA-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
1727#1727 Имя: SCORPIUS-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
1728#1728 Имя: ELIZA II-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
1729#1729 Имя: PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
1730#1730 Имя: AVITAL-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
1731#1731 Имя: Ezekial KANNIAPPAN, JRKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
1732#1732 Имя: Vakhtang GOMELAURITbilisi, Georgia
Varketili 3 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia		IndividualSDNGLOMAG19.12.2024
1733#1733 Имя: Mirza KEZEVADZETerjola, Georgia
Tbilisi, Georgia		IndividualSDNGLOMAG19.12.2024
1734#1734 Имя: Aleksandre Darakhvelidze
ალექსანდრე დარახველიძე		-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
1735#1735 Имя: Vakhtang Gomelauri
ვახტანგ გომელაური		-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
1736#1736 Имя: Khareba
Zviad Kharazishvili
ზვიად ხარაზიშვილი		-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
1737#1737 Имя: Mileri Lagazauri
მილერი ლაგაზაური		-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
1738#1738 Имя: Sulkhan Tamazashvili
სულხან თამაზაშვილი		-IndividualUKGlobal Human Rights19.12.2024
1739#1739 Имя: Sayyed Hosein Majid Musavi EFTEKHARI
Sayyid Husayn Musawi IFTIKHARI		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
IRGC		18.12.2024
1740#1740 Имя:
DARIA FANAVAR BORHAN SHARIF
SADID SAZEH PARVAZ SHARIF		Ground Floor, Plate 0, Chogan Street 9 Tehran Karaj Highway, Sahrak Ansar Neighborhood, Tehran, Tehran Province, IranEntitySDNIRAN-CON-ARMS-EO18.12.2024