Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 1 661-1 680 из 37 035.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1661	#1661 Имя: TAGABO MARITIME CORPORATION	1st Floor, Dekk House, Zippora Street, Providence Industrial Estate, Victoria, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
1662	#1662 Имя: NANDA DEVI	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
1663	#1663 Имя: TRIDENT INFINITY LIMITED	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
1664	#1664 Имя: NEVE	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
1665	#1665 Имя: CHENG SHIPPING AND TRADER LIMITED	Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat Mont Fleuri, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
1666	#1666 Имя: PING AN	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
1667	#1667 Имя: MISTRAL 1	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
1668	#1668 Имя: Hector Andres OBREGON PEREZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1669	#1669 Имя: Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO	Bolivar, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1670	#1670 Имя: Jose Ramon FIGUERA VALDEZ	Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1671	#1671 Имя: Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN	Guanaguana, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1672	#1672 Имя: Felix Ramon OSORIO GUZMAN	Maracay, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1673	#1673 Имя: Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1674	#1674 Имя: Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1675	#1675 Имя: Jhonny Rafael SALAZAR BELLO	Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
1676	#1676 Имя: Asdrubal Jose Brito Hernandez Asdrubal José Brito Hernández	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
1677	#1677 Имя: Tania D'Amelio Cardiet	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
1678	#1678 Имя: Luis Fernando Damiani Bustillos	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
1679	#1679 Имя: Elio Ramon Estrada Paredes	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
1680	#1680 Имя: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025