Санкционные списки
216.73.216.170
08.06.2025 00:34:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 701-1 720 из 37 035.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1701#1701 Имя: Bidzina Grigoris Dze IVANISHVILIChorvila, Georgia
Georgia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402427.12.2024
1702#1702 Имя:
GHEZEL HESAR PENITENTIARY
QEZEL HESAR PENITENTIARY		Payam Rd Mehrshahr, Karaj, Alborz Province, IranEntitySDNCAATSA - IRAN19.12.2024
1703#1703 Имя:
ROSE SHIPPING LTD-LIB
ROSE SHIPPING LTD		80 Broad Street, Monrovia, Liberia
2 Plastira Street 166 73, Voula, Greece		EntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
1704#1704 Имя:
JOURNEY INVESTMENT CO.		Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
1705#1705 Имя: MS ENOLA
KOHO I		-VesselSDNIRAN-EO1390219.12.2024
1706#1706 Имя: Keizer Straat 40, Paramaribo, SurinameEntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
1707#1707 Имя: Unit 903, 9th Floor, Samarth Aishwarya Off KL Walawalker Road, Mumbai, 400053, IndiaEntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
1708#1708 Имя: VIGOR-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
1709#1709 Имя: Flat/Rm A 12/F ZJ 300, 300 Lockhart Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
1710#1710 Имя: MS ANGIA
GATHER VIEW		-VesselSDNIRAN-EO1390219.12.2024
1711#1711 Имя: MS MELENIA-VesselSDNIRAN-EO1390219.12.2024
1712#1712 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
1713#1713 Имя:
SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE		Nasr Street, Sanaa, Yemen
Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China		EntitySDNSDGT19.12.2024
1714#1714 Имя: Wail Muhammad Said ABD-AL-WADUD
Wail Mohammed Saeed ABDULWADOD		Hodaidah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT19.12.2024
1715#1715 Имя: Umar Ahmad Umar Ahmad HAJJ
Omar Ahmed Omar Ahmed HAG		Hodaidah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT19.12.2024
1716#1716 Имя: Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI
ESMAIL ALI AHMED, Hashem		YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
1717#1717 Имя:
AL THAWR EXCHANGE		Hodeidah, Yemen
Sana'a, Yemen		EntitySDNSDGT19.12.2024
1718#1718 Имя:
MERKUR ENERGY PORT SERVICES
MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD		Unit 21-01, Level 21 Mercu Aspire KL Eco City No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia
Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya, 47301, Malaysia		EntitySDNSDGT19.12.2024
1719#1719 Имя:
AL HAZMI EXCHANGE
AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE
AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY		Sana'a, YemenEntitySDNSDGT19.12.2024
1720#1720 Имя: Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI
Ahmad AL HADI		YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024