Санкционные списки
3.149.228.8
05.03.2025 20:12:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 701-1 720 из 36 228.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1701#1701 Имя: Olena Oleksandrivna Shapurova
Шапурова Олена Олександрівна
Elena Aleksandrovna SHAPUROVA
Alyona Alexandrovna SHAPUROVA		MelitopolIndividualUKRussia19.11.2024
1702#1702 Имя: Vitaliy    Aleksandrovich  SUK 
Віталій Олександрович Сук
Vitaliy Aleksandrovich SUK		-IndividualUKRussia19.11.2024
1703#1703 Имя: Tetiana ZAVALSKA
Тетянa Завальськa		-IndividualUKRussia19.11.2024
1704#1704 Имя:
Islamic Republic of Iran Airlines
IRANAIR CARGO
IRAN AIR PJSC
Iran Air
HAVAPEYMAYI MELLI IRAN		-EntityUKIran18.11.2024
1705#1705 Имя: -EntityUKIran18.11.2024
1706#1706 Имя: REX 1-VesselSDNSDGT14.11.2024
1707#1707 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands
1st Floor General Building, Adnan Hakim Street Baabda-Bir Hassan, Ghobeiry, Mount Lebanon, Lebanon		EntitySDNSDGT14.11.2024
1708#1708 Имя: LELIA-VesselSDNSDGT14.11.2024
1709#1709 Имя:
SALINA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED		Office 603, Shagun Reality Insignia 195, Sector 19, Ulwe, Navi Mumbai, 410206, Maharashtra, IndiaEntitySDNSDGT14.11.2024
1710#1710 Имя: ELINE-VesselSDNSDGT14.11.2024
1711#1711 Имя: CELINE-VesselSDNSDGT14.11.2024
1712#1712 Имя: 60th Floor BICSA Financial Center Avenida Balboa, Panama City, PanamaEntitySDNSDGT14.11.2024
1713#1713 Имя: JOEL-VesselSDNSDGT14.11.2024
1714#1714 Имя: CHLOE
SAM 121		-VesselSDNSDGT14.11.2024
1715#1715 Имя: Unit 44, 11th Floor, Mena Tower, Plot BO139, Sanaei Street, Kish, 7941773197, IranEntitySDNSDGT14.11.2024
1716#1716 Имя: ROMINA-VesselSDNSDGT14.11.2024
1717#1717 Имя: LOTUS-VesselSDNSDGT14.11.2024
1718#1718 Имя:
PEARL SHIPPING AND TRADING LTD		1st Floor, Boubes Center, Moussaytbeh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT14.11.2024
1719#1719 Имя: BARON
UPMAN
DARAN		-VesselSDNSDGT14.11.2024
1720#1720 Имя: 2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472, Tehran, 1415714583, Iran
Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District, Tehran, 1941934336, Tehran, Iran		EntitySDNSDGT14.11.2024