Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 1 781-1 800 из 36 628.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1781	#1781 Имя: Elena FEDKINA	Lipetsk, Russia Shanghai, China	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
1782	#1782 Имя: Ilya LISHENKO Ilia LISHENKO	Krasnoyarsk-45, Russia Shanghai, China	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
1783	#1783 Имя: Roman LOGOV	Shanghai, China	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	21.11.2024
1784	#1784 Имя: Isabel DOS SANTOS	Baku	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1785	#1785 Имя: Dmytro FIRTASH Dmitry Vasylovych FIRTASH Dimitry FIRTASH	Ternopil Oblast	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1786	#1786 Имя: Lada Pavlovna FIRTASH	Kashira	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1787	#1787 Имя: Denis HORBUNENKO Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO Denis Vladimirovich GORBUNENKO	Donetsk Oblast	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1788	#1788 Имя: Liga LEMBERGA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1789	#1789 Имя: Aivars LEMBERGS	Jēkabpils	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1790	#1790 Имя: Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1791	#1791 Имя: Sarju RAIKUNDALIA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
1792	#1792 Имя: Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM	Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1793	#1793 Имя: Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD	Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1794	#1794 Имя: Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1795	#1795 Имя: Musa Daud Muhammad AKARI	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1796	#1796 Имя: Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman	Turkey Region: West Bank Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1797	#1797 Имя: Mohammad NAZZAL Muhammad NAZZAL Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN	Amman, Jordan Damascus, Syria Karachi, Sindh, Pakistan Doha, Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
1798	#1798 Имя: Roberto CASTELLANOS MEZA BONQUES, Beto BONQUES BROTHERS	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1799	#1799 Имя: Giovanni CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Vanni	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
1800	#1800 Имя: Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Axa	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024