Санкционные списки
18.222.218.28
06.03.2025 05:36:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.04 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1 781-1 800 из 36 228.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1781#1781 Имя: Alexey Alexeevich Strelchenko
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СТРЕЛЬЧЕНКО		-IndividualUKRussia07.11.2024
1782#1782 Имя: Mikhail Victorovich TURKANOV
Михаил Викторович Турканов
The Pitbull		St. PetersburgIndividualUKRussia07.11.2024
1783#1783 Имя: Denis Valerievich Tropin
Денис Валерьевич Тропин		-IndividualUKRussia07.11.2024
1784#1784 Имя: Sergey Petrovich USHKO
Сергей Петрович Ушко		-IndividualUKRussia07.11.2024
1785#1785 Имя: -EntityUKRussia07.11.2024
1786#1786 Имя:
VIRMAVIA OU
VIRMAVIA
Вирмавиа
Skyparts INC OU
Skyparts INC OÜ		-EntityUKRussia07.11.2024
1787#1787 Имя:
新全電子(香港)有限公司		-EntityUKRussia07.11.2024
1788#1788 Имя: Vitaliy Nikolaivich YERMOLAYEV-IndividualUKRussia07.11.2024
1789#1789 Имя: XVI Krajiske Motorizovane Brigade 63, Laktasi, 78250, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS-EO1403306.11.2024
1790#1790 Имя: Vladimir PERISICBosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS-EO1403306.11.2024
1791#1791 Имя: Josefa Yadira CARRASCO LEYVA
LA WERA
LA WERA PALENQUE		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1792#1792 Имя: Heber NIETO FIERRO
EVER NIETO		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1793#1793 Имя: Jorge Adrian ORTEGA GALLEGOS
NARANJAS
EL NARANJAS		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1794#1794 Имя: Jesus SALAS AGUAYO
CHUYIN
EL CHUYIN
CHUY		Chihuahua, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1795#1795 Имя: Adrian AGUAYO
AGUAYO SALAS, Adrian
ROBERTA
LA ROBERTA		Chihuahua, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1796#1796 Имя: Chihuahua, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1797#1797 Имя: Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405931.10.2024
1798#1798 Имя: per. Partiinyi d. 1, k. 58 str. 3, floor 3, pomeshch. i, office 323, Moscow, 115093, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1799#1799 Имя: proezd Nauchnyi d. 17, Moscow, 117246, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
1800#1800 Имя: ul. Planernaya d. 6, k. 2, Moscow, 125481, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024