Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 29.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 1 761-1 780 из 38 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | Piao WANG | Xiangtan, Hunan Province, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1762 | RESO TRADING SHANGHAI CO LTD | Room 2022, Building 3, No. 612 Shangchuan Road Pudong New District, Shanghai, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1763 | Mohammad REZAI Mohammad REZAEI Mohammad Ahmad REZAI | Kashan, Iran Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 1764 | SUPER SOURCES INDUSTRIAL CO LIMITED | Unit 1307, Beverley Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1765 | SHARIF HAMRAH SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCHERS | Unit 13, Ground Floor, No. 1, Chogan Street Shahid Fahmideh Highway Farhangian-Azadi Town, Tehran, 1398910014, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1766 | NANTONG YIHONG NEW MATERIALS CO LTD TAICANG YIHONG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | Floors 1-3, Building 6, No. 66 Shengde Road Tongzhou Bay Jianghai Joint Development Demonstration Zone, Nantong, Jiangsu, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1767 | NANTONG TANCHEN HIGH PERFORMANCE MATERIAL CO LTD | Floor 4, Building 10, No. 66 Shengde Road Tongzhou Bay Jianghai Joint Development Demonstration Zone, Nantong, Jiangsu, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1768 | SHANGHAI NINESTEX NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD SHANGHAI JIUTAI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD JIUYOU NEW MATERIAL TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD | Floor 2, No. 970, Yunhan Road, Nicheng Town Pudong New District, Shanghai, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1769 | SHANGHAI TANCHAIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD SHANGHAI TANCHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD | Room 1009, Block B, Red Star World Trade Building, No. 598, Nujiang North Road Putuo District, Shanghai, China Building 8, No. 1098, Chuansha Road Pudong New District, Shanghai, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 1770 | CCIC SINGAPORE PTE. LTD. | 81 Science Park Drive, #03-02 The Chadwick, Singapore Science Park 1, Singapore, 118257, Singapore 192 Pandan Loop, #04-26/27 Pantech Business Hub, Singapore, 128381, Singapore | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1771 | NANHAI LIMITED | Unit A7, 12/F, Astoria Building, 34 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1772 | FORSAL CHARTERING CORPORATION | Suite 10, Third Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1773 | FINE SANMATA SHIPPING CO., LIMITED | Room 1002, Floor 10, Easey Commercial Building, 253-261, Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong, China Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1774 | BALU | - | Vessel | SDN | SDGT | 13.05.2025 |
| 1775 | ROC | - | Vessel | SDN | SDGT | 13.05.2025 |
| 1776 | STAR ENERGY INTERNATIONAL LIMITED | Hong Kong, China Room D5, 5/F, King Yip Factory Building, 59 King Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1777 | XIN RUI JI TRAD CO., LIMITED | Unit C, 9/F Winning House, No. 72-76 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1778 | MILEN TRADING CO., LIMITED | Room D5, Floor Five, King Yip Factory Building, No. 59 King Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1779 | Mohammad KHORASANI NIASARI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 1780 | QINGDAO FUSHEN PETROCHEMICAL CO., LTD | Room 8302-2-1, Third Floor, Yufang Hailan Office Building, No. 1, Indian Ocean Road West Coast Comprehensive Bonded Zone, Pilot Free Trade Zone, Qingdao, 266555, Shandong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |