Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 29.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 001-2 020 из 38 543.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2001	#2001 Имя: Ronny Fernando GONZÁLEZ MONTESINOS	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2002	#2002 Имя: Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2003	#2003 Имя: Jose Ramon FIGUERA VALDEZ	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2004	#2004 Имя: AM ASIA M6 LTD	31st Floor, Tower Two, Times Square, 1, Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong, China	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2005	#2005 Имя: LLC KOLIBRI GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY KOLIBRI GROUP	123308, Vn. Ter. G. Municipal District, Khoroshevo-Mnevniki, Pr-kt Mashala Zhukova, d. 2, Pomeshch. 19/3, Moscow, Russia	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2006	#2006 Имя: LLC EDISON LIMITED LIABILITY COMPANY EDISON	125367, Vn. Ter. G. Municipal District Pokrovskoe-Streshnevo, Pr-d polesskiy, d. 16, Str. I, Pomeshch. 36/1/2, Moscow, Russia	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2007	#2007 Имя: AM THESEUS ZAFAR	-	Vessel	SDN	SDGT	02.04.2025
2008	#2008 Имя: LLC SKY FRAME LIMITED LIABILITY COMPANY SKY FRAME	129327, Vn. Ter. G. Municipal District, Babushkinskiy, UI Menzhinskogo, D. 3, Pomeshch. I, Kom. 25, Moscow, Russia	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2009	#2009 Имя: Hushang GHAIRAT	Russia	Individual	SDN	SDGT	02.04.2025
2010	#2010 Имя: Sohrab GHAIRAT	Kabul, Afghanistan Moscow, Russia	Individual	SDN	SDGT	02.04.2025
2011	#2011 Имя: Vyacheslav Vladimirovich VIDANOV Viacheslav VIDANOV	Astrakhan, Russia str. Kosmonavtov, d. 12/1, av. 34, Astrakhan, Russia	Individual	SDN	SDGT	02.04.2025
2012	#2012 Имя: Yuri Vladimirovich BELYAKOV Yury BELIAKOV	Vologodskaya Oblast, Russia Russia	Individual	SDN	SDGT	02.04.2025
2013	#2013 Имя: Hassan JAFARI Hasan JA'FARI Hasan Jafari KALESTAN	Turkey	Individual	SDN	SDGT	02.04.2025
2014	#2014 Имя: Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale Evraziya Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking Evrazia Eurasia Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia	-	Entity	UK	Global Anti-Corruption	02.04.2025
2015	#2015 Имя: Mikheil Chinchaladze მიხეილ ჩინჩალაძე	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	02.04.2025
2016	#2016 Имя: Jose Rafael Curruchiche Cucul	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	02.04.2025
2017	#2017 Имя: Alejandro Eduardo Giammattei Falla	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	02.04.2025
2018	#2018 Имя: Nelli Alekseyevna Parutenko Нелли Алексеевна Парутенко Nelli Parutencova Nelli Parutenco Neli Jardan	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	02.04.2025
2019	#2019 Имя: Luis Miguel Martinez Morales	Santa Lucia Cotzumalguapa	Individual	UK	Global Anti-Corruption	02.04.2025
2020	#2020 Имя: Cinthia Edelmira Monterroso Gomez	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	02.04.2025