Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 461-20 480 из 37 112.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20461 | Miguel Antonio Jose PONENTE PARRA | San Felipe, Yaracuy, Venezuela Urbanizacion Los Sauces II Calle 6 Casa N D-19, San Felipe, 3201, Yaracuy, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 23.09.2020 |
| 20462 | Guillermo Antonio LUCES OSORIO | Aragua, Venezuela Urbanizacion Base Aragua 2da Avenida Edificio Piedra Pintada, Torre B, PH 2B, Maracay, 2101, Aragua, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 23.09.2020 |
| 20463 | Chaim Jose BUCARAN PARAGUAN | Anaco, Anzoategui, Venezuela Calle Ayacucho Cruce con Calle Apure Casa Nro. 04 Sector Pueblo Nuevo, Anaco, 6003, Anzoategui, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 23.09.2020 |
| 20464 | Williams Jose BENAVIDES RONDON | Guanipa, Anzoategui, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 23.09.2020 |
| 20465 | Mousa DIAB Moussa DIAB | - | Individual | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 20466 | Air Sigma Sigma Aviation Sigma Airlines | Markov Str. 11, Almaty, 050013, KAZAKHSTAN | Entity | EU | LBY | 23.09.2020 |
| 20467 | Javad KARIMI SABET Javad KARIMI-SABET | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 20468 | Behrouz KAMALVANDI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 20469 | Pezhman RAHIMIAN Pejman RAHIMIAN | Esfahan, Esfahan Province, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 20470 | Hamid Reza GHADIRIAN | Aran o Bigdol, Iran Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 22.09.2020 |
| 20471 | Ahmad Asghari SHIVA'I Ahmed Asghari SHIVAEI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 22.09.2020 |
| 20472 | Asghar ESMA'ILPUR | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 20473 | Mohammad GHOLAMI | Bojnord, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 20474 | Mohammad GHANNADI MARAGHEH Mohammad QANNADI Mohammad GHANNADI-MARAGHEH Mohammad GHANNADI | Maragheh, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 22.09.2020 |
| 20475 | Wafa Humanitarian Organisation Al Wafa Wafa Al-Igatha Al-Islamia Organização Humanitária Wafa Organização Al Wafa Al Wafa Organization L'organisation humanitaire de Wafa | KUWAIT UNITED ARAB EMIRATES AFGHANISTAN Jordan house No 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, PAKISTAN | Entity | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 20476 | Dah Dah Bechir Abdelrahmman موسى بن عمر بن علي السعدي Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi | Tabarka TUNISIA | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 20477 | Daour Nadre Dour Nadre Nadra Zarga Imed Ben Mekki Zarkaoui Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui عماد بن مكي زرقاوي | Tunis 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, FRANCE | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 20478 | Hamraoui Kamel Hamroui Kamel ben Mouldi Kimo Kamel كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui | Beja Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY Via Bertesi 27, Cremona, ITALY | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 20479 | Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa Mahmoud Hamid Gamel Mohamed حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia | Tunis Corso XXII Marzo 39, Milan, ITALY | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |
| 20480 | Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi Abou Ali Drissi Noureddine نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي Faycal | Tunis Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY | Individual | EU | TAQA | 19.09.2020 |