Санкционные списки
18.189.13.48
05.05.2025 01:58:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 481-20 500 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20481#20481 Имя: Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384624.01.2020
20482#20482 Имя:
BENEATHCO GENERAL TRADING DMCC		Unit No: 3O-01-1432, Jewellery and Gemplex 3, Plot No: DMCC-PH2-JandGPlexS, Jewellery and Gemplex, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384624.01.2020
20483#20483 Имя:
PEAKVIEW INDUSTRY		Room 1105 Hua Qin International Bldg, 340 Queen's RD C, Sheung Wan, Hong Kong, Hong Kong
Shanghai, China		EntitySDNIRAN-EO1384624.01.2020
20484#20484 Имя:
TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY
TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY
TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH
TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL
TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC
TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED
TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD
TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD		15/F Radio City, 505 Hennessy Rd, Causeway Bay, Hong Kong, Hong Kong
3F-A, Tower 3 YouYou Century Plaza, 428 Yang Gao RD(S), Shanghai, 200127, China
Romischer Ring 11, Frankfurt am Main, 60326, Hessen, Germany
Friedrich-Ebert-Anlage 36, Frankfurt am Main, 60325, Hessen, Germany
No. 4, 5th Alley, Iran Zamin Street, Shahrak Gharb, Tehran, Tehran, Iran
Unit 301, 3rd Floor, Diplomat Commercial Office Complex, Sahel Street, Kish Island, Iran
Unit 1805, 18th Floor, Jumeirah Bay Tower X3, Cluster X, Plot JLT-PH2-X3A, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Room 301-37, 3/F., Building 1, No. 38 Debao Road Pilot Free Zone, Shanghai, China
Unit C, 10/F., Building No. 2, No. 428 Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai, China
Unit No: 15-PF-137, Detached Retail 15, Plot No: JLT-PH1-RET-I5, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAN-EO1384624.01.2020
20485#20485 Имя:
SHANDONG QIWANGDA GROUP PETROCHEMICAL CO., LTD.		No. 199 Jinxi Road Linzi District, Zibo, Shandong Province, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384624.01.2020
20486#20486 Имя:
JIAXIANG INDUSTRY LTD HONG KONG
JIAXIANG INDUSTRY LTD		Unit 1105, Hua Qin International Building 340 Queen's Road Central, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384624.01.2020
20487#20487 Имя: Ali BAYANDARIAN
Ali BAYANDORIAN		-IndividualSDNIRAN-EO1384624.01.2020
20488#20488 Имя: Zhiqing WANG
Wang ZHIQING		2 301 No.129 Yongshi Living Area Huangong Road, Zibo, Shandong, ChinaIndividualSDNIRAN-EO1384624.01.2020
20489#20489 Имя: YV3360-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20490#20490 Имя: YV2040-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20491#20491 Имя: YV2726-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20492#20492 Имя: YV2485-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20493#20493 Имя: YV2486-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20494#20494 Имя: YV2565-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20495#20495 Имя: YV2567-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20496#20496 Имя: YV1118-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20497#20497 Имя: YV2734-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20498#20498 Имя: YV2716-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20499#20499 Имя: YV2738-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020
20500#20500 Имя: YV2739-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388422.01.2020