Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 15:38:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 561-20 580 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20561#20561 Имя: Taotao ZHANGChina
Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong
Rm. 1705, No. 158 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China		IndividualSDNSDNTK26.08.2020
20562#20562 Имя: Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Suite 1503, 15/F Carnival Commercial Building 18 Java Road, North Point, Hong Kong		EntitySDNSDNTK26.08.2020
20563#20563 Имя: Luna AL SHIBL
Luna AL-SHIBL
Luna SHIBL
Luna CHEBEL
Luna ALSHEBEL
Luna AL SHEBEL
Luna AL CHEBEL
Luna AL SHIBIL
Luna AL CHEBIL
Luna AL SHEBIL		Suweida, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA21.08.2020
20564#20564 Имя: Mohamad Ammar SAATI BIN MOHAMAD NAWZAD
Ammar AL-SAATI
Ammar SAATI
Mohammad Ammar SAATI
Mohamed Ammar SAATI
Mohamed Ammar SA'ATI
Mohammed Ammar SA'ATI
Mohammad Ammar SA'ATI
Mohammed Ammar SAATI
Amar SAATI
Muhammed Ammar SAATI		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA21.08.2020
20565#20565 Имя: Samer ISMAILHoms, SyriaIndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20566#20566 Имя: Ghaith DALAH
Gaith DALLAH
Ghayth DALA
Ghiath DALA		Beit Yashout, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20567#20567 Имя: Fadi SAQR
Fady SAKR
Fadi SAQER
Fadi SAQIR
Fadi SAKIR		Jeblah, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20568#20568 Имя: Yasser Hussein IBRAHIM
Yasar IBRAHIM
Yassar IBRAHIM		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389421.08.2020
20569#20569 Имя: 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates
Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20570#20570 Имя: Amin MAHDAVIMashad, Iran
Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20571#20571 Имя:
DELTA PARTS SUPPLY		Q1-04-048/A Saif Zone, P.O. Box 124119, Sharjah, United Arab Emirates
Saif Zone, Sharjah, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		20.08.2020
20572#20572 Имя: Moses MUKIIBIBugobango Village, Mpigi District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20573#20573 Имя: Wilson Masalu MUSENE
Wilson Musalu MUSENE		Bushiswabula Village, Mbale District, Uganda
Uganda		IndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20574#20574 Имя: Dorah MIREMBEUgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20575#20575 Имя: Patrick ECOBU
Patrick MUKISA		UgandaIndividualSDNGLOMAG18.08.2020
20576#20576 Имя: Bi Sidi Soulemane
Souleymane Bi Sidi
Sidiki Abbas
"General" Sidiki
Sidiki
Bi Sidi SOULEMAN		 Bocaranga
Koui, Ouham-Pendé prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC		IndividualEUCAF14.08.2020
20577#20577 Имя: Faysal AL-WADI
Faisal Mohamed M WADI
Faisl Mohamed WADY		Libya
Malta		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20578#20578 Имя: Musbah Mohamad M WADI
Mosbah Mohamed WADY		Libya
Malta
Cyprus
Omar Almohar, Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20579#20579 Имя: Nourddin Milood M MUSBAH
Nour Addin Meloud MOHAMED		Malta
Cyprus
Ben Ashoor, Tripoli, Libya		IndividualSDNLIBYA308.08.2020
20580#20580 Имя: 15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta
22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus		EntitySDNLIBYA308.08.2020