Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 15:38:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 601-20 620 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20601#20601 Имя:
Huaying Haitai
Haitai Technology Development Co. Ltd		Tianjin, CHINAEntityEUCYB01.08.2020
20602#20602 Имя:
Chosun Expo
Chosen Expo		KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUCYB01.08.2020
20603#20603 Имя:
QASSIOUN SHOPPING MALL
QASIYUN MALL		Barzeh District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20604#20604 Имя: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20605#20605 Имя: Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20606#20606 Имя:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20607#20607 Имя:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20608#20608 Имя:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20609#20609 Имя: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20610#20610 Имя:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20611#20611 Имя:
LAROSA FURNISHING		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20612#20612 Имя:
WK LLC
TWA LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20613#20613 Имя: Hafez AL-ASSAD
Hafez ASSAD		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20614#20614 Имя: Karam AL-ASSAD
Karam ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20615#20615 Имя: Zuhair Tawfik AL-ASSAD
Zuheir Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20616#20616 Имя:
FIRST ARMORED DIVISION
1ST ARMORED DIVISION		SyriaEntitySDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20617#20617 Имя: 'Adnan Muhammad Amin AL-RAWI
Amin Muhammad AL-RAWI
'Adnan Muhammad AMIN
Adnan Mahmoud ALRAWI
Adnan Mahmood AL RAWI
Adnan Mahmood RAWI
ALDEEN, Mohammed Amad Az
EMAD, Mohammad
EZALDEEN, Mohammed Emad		Erbil, Iraq
Amman, Jordan
Sulaymaniyah, Iraq
Istanbul, Turkey
Adana, Turkey
Bazaz Abd, Syria
al-Rawah, Anbar, Iraq		IndividualSDNSDGT29.07.2020
20618#20618 Имя: Faruq HAMUDal Hawl, SyriaIndividualSDNSDGT29.07.2020
20619#20619 Имя: Santiago Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Juana de Avila Avenue 15B Esquina con calle 69A-140, Maracaibo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020
20620#20620 Имя: Ricardo Jose MORON HERNANDEZVenezuela
Solosnicka 308/8 Karlova Ves, Bratislava, 841 04, Slovakia
San Felipe de La Castellana Street, Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA24.07.2020