Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 20 601-20 620 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | EUROFOOTBALL OOD EUROFOOTBALL LTD | 126, Tsar Boris Iiiti blvd. Krasno Selo Distr., Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20602 | SIGURO EOOD | 43 Moskovska Str. R-N Oborishte Distr, Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 20603 | HERMES YURY TOPCHEV | - | Vessel | SDN | PEESA PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 22.05.2021 |
| 20604 | ANTEY VLADISLAV STRIZHOV | - | Vessel | SDN | PEESA PEESA-EO PEESA-EO14039 RUSSIA-EO14024 | 22.05.2021 |
| 20605 | Muhammad Abd Al-Karim AL-GHAMARI Muhammad 'Abd-al-Karim Ahmad Husayn AL-GHAMARI Sayyid Hashim Muhammad GHOMMARI Muhammad AL-GHOMMARI | Izla Dhaen, Wahha District, Hajjar Governorate, Yemen Yemen | Individual | SDN | YEMEN | 21.05.2021 |
| 20606 | Yusuf AL-MADANI Yusif AL-MADANI Youssef AL-MADANI Yousef Ahssan Ismail AL-MADANI ABU HUSAYN | Muhatta Directorate, Hajjah Province, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 21.05.2021 |
| 20607 | Myanmar Gems Enterprise (MGE) | Myanmar Gems Enterprise No.70-072 Yarza Thingaha Road Thapyaygone Ward Zabuthiri Township Naypyitaw Myanmar | Entity | UK | Myanmar | 18.05.2021 |
| 20608 | Thein NYUNT U Thein NYUNT | Kawkareik, Burma Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20609 | Khin Maung SWE Khin Mg SWE U Khin Maung SWE | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20610 | Mahn Nyein MAUNG Padoh Mahn Nyein MAUNG Phado Man Nyein MAUNG | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20611 | Tun Tun NAUNG Htun Htun NAUNG Tun Tun NAING | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20612 | Thein SOE U Thein SOE | Kani, Burma Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20613 | Than NYEIN U Than NYEIN | Kawkareik, Burma No 67, Yin Mar Myaing St, Su Paung, Thuwunna, Theingangyun Tsp, Rangoon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20614 | Thet Khaing WIN Thet Kaing WIN | Rangoon, Burma C 541, 1, Yan Myo Thant Zin Street, Zaya Theikdi Quarter, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20615 | Khin Maung YI Khin Mg YI Khin Maung YEE Khin Mg YEE U Khin Maung YEE U Khin Maung YI | Rangoon, Burma No. 3132, Khatta (18) Street, Ottayathiri Township, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20616 | Ko Ko HLAING U Ko Ko HLAING | Myinmu, Burma 3, IPRD Wing, East Shwegonedine Road, Bahan, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20617 | Pwint SAN Pwint HSAN | Rangoon, Burma Zayar Shwe Pyi Road, Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20618 | Hein HTET U Hein HTET Ivan HTET | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20619 | STATE ADMINISTRATIVE COUNCIL STATE ADMINISTRATION COUNCIL | Naypyitaw, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |
| 20620 | Kaung HTET U Kaung HTET | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 18.05.2021 |