Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 18:41:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 661-20 680 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20661#20661 Имя: Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20662#20662 Имя: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20663#20663 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
TX, United States
CA, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20664#20664 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20665#20665 Имя: 6 Raffles Quay #14-04/05, SingaporeEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20666#20666 Имя:
DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20667#20667 Имя:
AL 'QIMA DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20668#20668 Имя:
MOHAMMED KALAI
KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT		Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20669#20669 Имя:
GRAND TOWN
ZK GRAND TOWN
GRAND TOWN TOURISM PROJECT		Airport Road, after the Fourth Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20670#20670 Имя: Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Lebanon
7th Floor-Riad-Solh Lazarieh Tower, Beirut, Lebanon
1470 Bachoura - Azaria Building - 7th Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20671#20671 Имя:
TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA		871 Young Ave, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, CanadaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20672#20672 Имя:
ZUBEDI & KALAI
ZK HOLDING
ZUBEDI AND KALAI		Airport Road, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20673#20673 Имя:
CASTLE INVEST HOLDING SAL
CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
CASTLE HOLDINGS
CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC		West Mazzeh, Damascus, Syria
First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20674#20674 Имя:
EBLA HOTEL AND OMAYAD PALACE FOR CONFERENCES		Airport Road - 4th Bridge, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20675#20675 Имя: Khaled AL-ZUBAIDI
Khalid ZUBEDI
Mohammed Khaled ZUBAIDI
Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI
Khaled Bassam AL-ZUBAIDI		Syria
Canada		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20676#20676 Имя: Nader KALAI
Nader QALEI
Nader KALEI
Nader Mohammed Wajieh KALAI
Nader Mohamad KALAI
Nadir AL KALAI
Nader QALAI		Damascus, Syria
871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada
Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon
Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon
Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon
Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20677#20677 Имя:
DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD.
DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD.		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20678#20678 Имя:
BUNYAN DAMASCUS		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20679#20679 Имя:
MIRZA CO.		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20680#20680 Имя: Adel Anwar AL-OLABI
'Adel Anwar AL-'ULABI
Adel Anouar EL-OULABI
Adil Anwar AL-OLABI		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA18.06.2020