Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 641-20 660 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20641	#20641 Имя: Mingshan WANG	Wuwei, Gansu, China Xinjiang, China	Individual	SDN	GLOMAG	10.07.2020
20642	#20642 Имя: Hailun ZHU	Lianshui, Jiangsu, China Xinjiang, China	Individual	SDN	GLOMAG	10.07.2020
20643	#20643 Имя: Quanguo CHEN	Pingyu, Henan, China Xinjiang, China	Individual	SDN	GLOMAG	10.07.2020
20644	#20644 Имя: TARA STEEL TRADING GMBH	Grafenberger Allee 151, Dusseldorf, 40237, Nordrhein-Westfalen, Germany	Entity	SDN	IRAN-EO13871	26.06.2020
20645	#20645 Имя: METIL STEEL METIL STEEL COMPANY	No. 69, Vahid Dastgerdi Street, Shariati Avenue, Tehran, 1911834713, Iran	Entity	SDN	IRAN-EO13871	26.06.2020
20646	#20646 Имя: PACIFIC STEEL FZE	Office Number LB16610, P.O. Box 261027 Jebel Ali Free Zone, Dubai, 261027, United Arab Emirates Lb16, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 261027, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13871	26.06.2020
20647	#20647 Имя: BETTER FUTURE GENERAL TRADING CO LLC	P.O. Box 4358, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13871	26.06.2020
20648	#20648 Имя: TUKA METAL TRADING DMCC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13871	26.06.2020
20649	#20649 Имя: SIRJAN JAHAN STEEL COMPLEX SJSCO JAHAN FOOLAD SIRJAN JAHAN FOOLAD STEEL COMPANY SIRJAN JAHAN FOOLAD	6th Bokharest Alley Bokharest Ave., Tehran, Iran No. 2, Zhubin Alley, Shahidi Street, Haghani Highway, Vanak Square, Tehran, Iran Cross of Gol Gohar Mining and Industrial Co. Shiraz Road 50 Km, Sirjan, Iran	Entity	SDN	IRAN-EO13871	26.06.2020
20650	#20650 Имя: IRAN CENTRAL IRON ORE COMPANY ICIOC	Bafq Old Rd, Yazd, 8975136748, Iran Mohammad Dehestani Bafghi Boulevard, Yazd, 8975136748, Iran P.O. Box 1111, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN-EO13871	26.06.2020
20651	#20651 Имя: GLOBAL INDUSTRIAL AND ENGINEERING SUPPLY LTD. GLOBAL INDUSTRIAL AND ENGINEERING SUPPLY LIMITED GIES GROUP	Unit 04, Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road Kowloon, Hong Kong 603-3-3, Miyun Road Nankai District, Tianjin, China Unit 902, 9/F, Technology Park, 18 On Lai Street Shatin, N.T., Hong Kong	Entity	SDN	IFCA	26.06.2020
20652	#20652 Имя: Ali DANAEI KENARSARI	Shemiran, Iran	Individual	SDN	IRAN	25.06.2020
20653	#20653 Имя: Mohsen GOHARDEHI	Sary, Iran	Individual	SDN	IRAN	25.06.2020
20654	#20654 Имя: Alireza RAHNAVARD	Shiraz, Iran	Individual	SDN	IRAN	25.06.2020
20655	#20655 Имя: Hamidreza YAHYA ZADEH Hamidreza YAHYAZADEH Hamid Reza YAHYAZADEH	Bandar Abbas, Iran	Individual	SDN	IRAN	25.06.2020
20656	#20656 Имя: Reza VAZIRI	-	Individual	SDN	IRAN	25.06.2020
20657	#20657 Имя: Olga Maria ZEPEDA ESPARZA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
20658	#20658 Имя: Veronica ESPARZA GARCIA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
20659	#20659 Имя: Joaquin LEAL JIMENEZ	Guanajuato, Mexico Mexico	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020
20660	#20660 Имя: LIBRE ABORDO, S.A. DE C.V.	Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	19.06.2020