Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 581-20 600 из 37 112.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20581	#20581 Имя: MARAYA MED PATRON	-	Vessel	SDN	LIBYA3	08.08.2020
20582	#20582 Имя: Bi Sidi SOULEYMANE Souleymane BI SIDI Bi Sidi SOULEMAN Bi Sidi SOULEMANE Sidiki Abass SOULIMANE Sidiki Sidiki ABBAS Sidiki ABASS Abbas SIDIKI	Bocaranga, Ouham-Pende prefecture, Central African Republic Central African Republic	Individual	SDN	CAR	08.08.2020
20583	#20583 Имя: Chris TANG Ping-keung TANG	Hong Kong 1 Arsenal Street, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20584	#20584 Имя: Teresa CHENG Yeuk Wah CHENG Teresa Yeuk-wah CHENG	Hong Kong House No. 4 Villa De Mer 5 Lok Chui Street, Tuen Mun, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20585	#20585 Имя: Stephen LO Wai-chung LO Stephen Wai-chung LO	Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20586	#20586 Имя: Erick TSANG Kwok-wai TSANG Erick Kwok-wai TSANG Guowei CENG Guowei ZENG	Hong Kong Flat 5F, Block 6, New Jade Gardens Chaiwan, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20587	#20587 Имя: Carrie LAM Yuet-ngor LAM CHENG Carrie Yuet-ngor LAM CHENG	Hong Kong Victoria House No. 15 Barker Road The Peak, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20588	#20588 Имя: John Ka-chiu LEE John LEE Ka Chiu LEE LI, Jiachao	Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20589	#20589 Имя: Xiaoming ZHANG	Taizhou, China China	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20590	#20590 Имя: Eric CHAN Kwok-ki CHAN Eric Kwok-ki CHAN	Hong Kong Flat F, 20 Floor Block 2, Royal Ascot Shatin, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20591	#20591 Имя: Yanxiong ZHENG	Shantou, China Apt 608 50 Huali Road, Guangzhou, 510623, Guangdong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20592	#20592 Имя: Baolong XIA	Tianjin, China China	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20593	#20593 Имя: Huining LUO	Dangtu, China Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
20594	#20594 Имя: BI SIDI SOULEMAN Sidiki “General” Sidiki Sidiki Abbas Souleymane Bi Sidi Bi Sidi Soulemane	Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic	Individual	UN	CAR	06.08.2020
20595	#20595 Имя: Kudakwashe Regimond TAGWIREI Kuda TAGWIREI	Shurugwi, Midlands, Zimbabwe 4 Luna Road Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE GLOMAG	06.08.2020
20596	#20596 Имя: SAKUNDA HOLDINGS SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	Samora Machel Avenue No. 45 (between J. Nyerere Way and L. Takawira Street), 4th, 15th, 16th, and 17th Floors Century Towers, Harare, Zimbabwe Number 5 Beit Road Milton Park, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE GLOMAG	06.08.2020
20597	#20597 Имя: XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS	Xinjiang, China	Entity	SDN	GLOMAG	01.08.2020
20598	#20598 Имя: Jinlong SUN	Xinjiang, China	Individual	SDN	GLOMAG	01.08.2020
20599	#20599 Имя: Jiarui PENG	Xinjiang, China	Individual	SDN	GLOMAG	01.08.2020
20600	#20600 Имя: Bryan D'ANCONA	Nice	Individual	EU	EUAQ	01.08.2020