Санкционные списки
13.59.51.100
05.05.2025 08:18:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 581-20 600 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20581#20581 Имя: Rami MAKHLOUF
رامي مخلوف
Rámí MACHLÚF		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
20582#20582 Имя: Abd al-Fatah QUDSIYAH
عبد الفتاح قدسية		 HamaIndividualEUSYR31.12.2019
20583#20583 Имя: Jameel AL-HASSAN
Jamil HASSAN
Jameel HASSAN
Jamil AL-HASSAN
جميل حسن		Qusayr IndividualEUSYR31.12.2019
20584#20584 Имя: Monzer Jamil AL-ASSAD
Munzir Jamil AL-ASSAD
Mundhir Jamil AL-ASSAD
منذر جميل الأسد		 Kerdaha, Latakia ProvinceIndividualEUSYR31.12.2019
20585#20585 Имя: P.O. Box 19839-63113, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
20586#20586 Имя:
Bonyad-e Ta'avon-Sepah
IRGC Cooperative Foundation
Bonyad Taavon Sepah		Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
20587#20587 Имя:
Ansar Bank
Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund
Ansae Institute
Ansar Financial and Credit Institute
Ansar Finance and Credit Fund		539 North Pasdaran Avenue, Tehran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
North Khaje Nasir Street [Ansar Building], Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
20588#20588 Имя:
TMG Ltd.		53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom
53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland		EntityUNIraq31.12.2019
20589#20589 Имя:
Hamcho International		P.O. Box 8254, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
20590#20590 Имя: 35 Kooshesh Street, Unit 12, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
20591#20591 Имя:
Mehbang Sana
Mohandesi Hedayat Control Paya
Pooya Wave Company
Towsee Fanavari Boshra
Noavaran Pooyamoj
Tosee Danesh Fanavari Faramoj
Faramoj Company
Fanavaran Mojpooya
Behdis Tejarat General Trading Company
Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company
Bastan Tejerat Mabna
Behdis Tejarat
Noavaran Tejarat Paya		-EntityEUIRN31.12.2019
20592#20592 Имя: Bashar AL-ASSAD
بشارالاسد		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
20593#20593 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
20594#20594 Имя: Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
20595#20595 Имя:
Taibah International Aid Agency
Taibah International Aid Association
Al Taibah, Intl.
Taibah International Aide Association		6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina
3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
20596#20596 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
20597#20597 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
20598#20598 Имя: MALAYSIAEntityEUIRN31.12.2019
20599#20599 Имя:
Modern Technologies FZC		PO Box 8032, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATESEntityEUIRN31.12.2019
20600#20600 Имя:
Tajhiz Sanat Shayan		Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019