Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 12:45:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 521-20 540 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20521#20521 Имя: Hossein NAZARIKOLEHJOUB
Hossein NAZARI		Aleshtar, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20522#20522 Имя: Mostafa SEDAGHATI
Mostafa SEDAGHAT		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20523#20523 Имя: Gholamreza Radmard IRANAGH
Gholamreza RADMARD		Tabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20524#20524 Имя: Mohammadbagher RASOULI
Mohammad Bagher RASOULI		Tabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20525#20525 Имя: Mahdi MEHRIAhar, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20526#20526 Имя: Amirhossein SAFARI
Amir Hossein SAFARI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20527#20527 Имя: Seyedmohammad GHAFFARIANANBERAN
Seyed Mohammed GHAFARIAN		Manchester, England
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20528#20528 Имя: Mahdi HEJABITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2020
20529#20529 Имя:
RANA INSTITUTE		IranEntitySDNIRAN-HR18.09.2020
20530#20530 Имя:
APT39
CHAFER
REMEXI
CADELSPY
ITG07		IranEntitySDNIRAN-HR18.09.2020
20531#20531 Имя: Danil POTEKHIN
cronuswar
SERGEY, Kireev Valerievich		Voronezh, RussiaIndividualSDNCYBER217.09.2020
20532#20532 Имя: Dmitrii KARASAVIDI
Dmitriy KARASAVIDI		Moscow, RussiaIndividualSDNCYBER217.09.2020
20533#20533 Имя:
UNION DEVELOPMENT GROUP		12AB, Street 348, Sangkat Boeng Keng Kang III Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
11, 592, Phum 13 Boeng Kak Pir Tuol Kouk, Phnom Penh, 12152, Cambodia		EntitySDNGLOMAG17.09.2020
20534#20534 Имя: 7-10 Chandos Street, London, W1G 9DQ, United KingdomEntitySDNGLOMAG17.09.2020
20535#20535 Имя: Zineb Souma Yahya JAMMEH
Zineb Yahya JAMMEH
Zeinab Zuma JAMMEH		Rabat, Morocco
Equatorial Guinea		IndividualSDNGLOMAG17.09.2020
20536#20536 Имя: Andrii Leonidovych DERKACH
Andriy DERKACH
Andriy Leonidovych DERKACH		Dnipropetrovsk, Ukraine
Mykhailo Hrushevsky APT 9A, B7-1, Kyiv, 01021, Ukraine		IndividualSDNELECTION-EO1384811.09.2020
20537#20537 Имя: Artem Mikhaylovich LIFSHITSPrimorsky Prospect 159, Saint Petersburg, 197374, RussiaIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848		11.09.2020
20538#20538 Имя: Anton Nikolaeyvich ANDREYEVSaint Petersburg, Russia
9 3 Bloshevikov Prospect Apt 35, Saint Petersburg, Russia		IndividualSDNELECTION-EO13848
CYBER2		11.09.2020
20539#20539 Имя: Darya Dmitriyevna ASLANOVA
Darya Dmitriyevna TIMOSHENKOVA		Russia
Saint Petersburg, Russia		IndividualSDNELECTION-EO13848
CYBER2		11.09.2020
20540#20540 Имя: Ali Hassan KHALILKhiyam, Lebanon
Bir Hasan, Lebanon		IndividualSDNSDGT09.09.2020