Санкционные списки
216.73.216.174
17.08.2025 20:52:54

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 521-20 540 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20521#20521 Имя: Abdi Nasir Ali MAHAMUD
Abdi Nasir Ali MAHMUD
Abdi Naser MAHMOUD
'Abd-al-Nasir 'Ali MUHAMMAD
Abdulnasir Ali MAHMUT		United Arab Emirates
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT11.06.2021
20522#20522 Имя: Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed P.O. Box 64827, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Al Ras Area, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT11.06.2021
20523#20523 Имя: Centurion Star Tower, B-Block, Office 506, Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 506, B Floor, Centurion Star Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates
B1 Block, Flat 623, PO Box 21158, Ajman, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT11.06.2021
20524#20524 Имя: Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL
AHMAD, Abu
Saeed Ahmed Mohammed AL GAMAL
Abu-Ahmad RAMI
HISHAM
ABU-'ALI
CAIHONG
Ahmad SA'IDI
Ahmad SAEIDI
KHRPI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		11.06.2021
20525#20525 Имя: TRIPLE SUCCESS-VesselSDNSDGT11.06.2021
20526#20526 Имя: Jami' 'Ali MUHAMMAD
Jama Ali MOHAMMED		OmanIndividualSDNSDGT11.06.2021
20527#20527 Имя: Hani 'Abd-al-Majid Muhammad AS'AD
Hani AL-'ABSI
Hani Abdulmajeed Mohammed ASAD		Yemen
Turkey		IndividualSDNSDGT11.06.2021
20528#20528 Имя: EGS Bloklari, No: 12-340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, TurkeyEntitySDNSDGT11.06.2021
20529#20529 Имя: Talib 'Ali Husayn Al-Ahmad AL-RAWI
Talib AL-AHMAD		Al Bukamal, Syria
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT11.06.2021
20530#20530 Имя: Abdul Jalil MALLAH
'Abd-al-Jalil AL-MALLAH
'Abd-al-Jalil AL-MALAHI		Greece
Malmo, Sweden		IndividualSDNSDGT11.06.2021
20531#20531 Имя:
SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE		Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen
Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen		EntitySDNSDGT11.06.2021
20532#20532 Имя: Leonardo Ovidio REYES RAMIREZChinandega, Nicaragua
Villa Fontana, Club Terraza 2 C, Oeste, 1 C, Sur 25 VRS, Oeste Casa 137, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
20533#20533 Имя: Camila Antonia ORTEGA MURILLOManagua, Nicaragua
Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
20534#20534 Имя: Julio Modesto RODRIGUEZ BALLADARESNicaraguaIndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
20535#20535 Имя: Edwin Ramon CASTRO RIVERALeon, Nicaragua
Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA10.06.2021
20536#20536 Имя: 43 Moskovska Str., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
20537#20537 Имя: 43 Moskovska Str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
20538#20538 Имя: 43 Moskovsa Oborishte Distr., Sofia, 1000, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
20539#20539 Имя:
TRAKIA-PAPER 96 OOD		9 Iskar Oborishte Distr, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021
20540#20540 Имя: Nadezhda 1 Distr., Bl. No 150, apt. 131, Sofia, BulgariaEntitySDNGLOMAG03.06.2021