Санкционные списки
216.73.216.193
23.06.2025 18:42:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 621-20 640 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20621#20621 Имя: Abu Mansoor Asim
Noor Wali Mehsud		Gurguray Gurguray
Paktika Province, AFGHANISTAN		IndividualEUTAQA24.07.2020
20622#20622 Имя: Virgin Islands, British
Room 707, No. 67, Jinyu Road Pudong, Shanghai, 201206, China		EntitySDNSDNTK18.07.2020
20623#20623 Имя: Songyan JIChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20624#20624 Имя: Longbao ZHANGChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20625#20625 Имя: Guangfu ZHENGChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
20626#20626 Имя: Juan Carlos ORTEGA MURILLOManagua, Nicaragua
Montoya 1 Csur 1c Arriba 1 C Sur, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA18.07.2020
20627#20627 Имя:
DIFUSO AUDIOVISUALES		Reparto El Carmen, De la Iglesia el Carmen, 1 cuadra al sur, 1 cuadra arriba, 1 cda al sur, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA18.07.2020
20628#20628 Имя: Jose Jorge MOJICA MEJIAManagua, Nicaragua
Carretera Sur. Kilometro 7.5 Colonia Frawley Frente a Gasolinera Uno, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA18.07.2020
20629#20629 Имя:
SYDITEK MUNDO DIGITAL S.A.		Calle Central de Altamira del BDF 100 Mts Norte, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA18.07.2020
20630#20630 Имя: NOOR WALI MEHSUD
Abu Mansoor Asim		Gurguray
Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan		IndividualUNAl-Qaida17.07.2020
20631#20631 Имя: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, St. Petersburg, Russia
Khartoum, Sudan		EntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		16.07.2020
20632#20632 Имя:
SULLAJ MINING COMPANY
SOLANGE
ALSOLAG MINING COMPANY
ALSOLADZH MINING COMPANY
ALSOLAGE
AL SULLAJ
SULLAG		Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan
Al-'Abdiya, River Nile State, Sudan		EntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		16.07.2020
20633#20633 Имя: Andrei Sergeevich MANDELGermany
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		16.07.2020
20634#20634 Имя: Mikhail Sergeyevich POTEPKINSudanIndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		16.07.2020
20635#20635 Имя: Igor Valerievich LAVRENKOVRussia
Surat Thani, 84320, Thailand
Chaoyang District, Beijing, China		IndividualSDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		16.07.2020
20636#20636 Имя: Central, Hong Kong
Surat Thani, 84320, Thailand
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Causeway Bay, Hong Kong		EntitySDNUKRAINE-EO13661
CYBER2
ELECTION-EO13848		16.07.2020
20637#20637 Имя:
SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMPANDEXP. CO., LIMITED		Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Surat Thani, 84320, Thailand
Beijing, China
Wan Chai, Hong Kong
Causeway Bay, Hong Kong
Central, Hong Kong		EntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		16.07.2020
20638#20638 Имя: Mong Kok, Hong Kong
Surat Thani, 84320, Thailand
Jiaxing, Zhejiang Province, China
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Central, Hong Kong		EntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		16.07.2020
20639#20639 Имя:
XINJIANG BUREAU OF PUBLIC SECURITY
PUBLIC SECURITY DEPARTMENT OF XINJIANG UYGAR AUTONOMOUS REGION
PUBLIC SECURITY DEPARTMENT OF XUAR
PUBLIC SECURITY DEPARTMENT OF THE AUTONOMOUS REGION		Xinjiang, ChinaEntitySDNGLOMAG10.07.2020
20640#20640 Имя: Liujun HUOXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG10.07.2020