Санкционные списки
216.73.216.174
17.08.2025 12:55:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 20 621-20 640 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
20621#20621 Имя: Sai Lone SAING
U Sai Lone SAING
U Sai Lone HSAI
U Sai Lone HSAING
Sai Lone HSENG
Sai Long HSENG		Naypyitaw, BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20622#20622 Имя: Yin Min THU
Daw Yin Min THU		BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20623#20623 Имя: Win SHEIN
U Win SHEIN		Mandalay, Burma
Myananyadanar, Naypyitaw, Burma		IndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20624#20624 Имя: Tun Aung MYINT
Saw Tun Aung MYINT
Htun Aung MYINT
Saw Htun Aung MYINT		Number (632), Gagyi/16, Arzarni Road Number (4) Lanmason, Quarter (5) Shwepyithar Township, Rangoon, BurmaIndividualSDNBURMA-EO1401418.05.2021
20625#20625 Имя: Alaa KHANFURAH
Alaa KHANFURAN
'Ala' KHANFURAH
Mohammed Alaa Omer KHANFORAH
Alaa KHANFORA
Alaa KHANFOURA		al-Habit, Syria
Reyhanli, Hatay, Turkey		IndividualSDNSDGT18.05.2021
20626#20626 Имя: Idris 'Ali 'Awwad AL-FAY
Abu Sayf al-Samara'i
Mullah Idris
Idris Ali 'Awad KHALIF
Idris Ali Awad Khalif AL-FAY		Albu Dur, Tikrit, Salah-ad Din Province, Iraq
Owainat Village, Owainat District, Salah Ad Din Province, Iraq
Turkey		IndividualSDNSDGT18.05.2021
20627#20627 Имя: Ibrahim Ali 'Awad AL-FAY
Abu Ali al-Samarra'i		Sakarya, TurkeyIndividualSDNSDGT18.05.2021
20628#20628 Имя: Building 54100, Adapazari, Sakarya Province, TurkeyEntitySDNSDGT18.05.2021
20629#20629 Имя:
7th Brigade
9th Brigade
Kanyat
Tarhuna Brigade
Kaniat
Tarhuna 7th Brigade
Kani Brigade
Al-Kani militia		LibyaEntityUKLibya14.05.2021
20630#20630 Имя: al - Kani Mohammed
al - Kani Muhammed Omar
al - Kani Mohamed
al - Kani Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi
Mohamed al Kani
Omar al Kani		LibyaIndividualUKLibya14.05.2021
20631#20631 Имя: al Kani Abdurahem
Al Shaqaqi Abdurrahim
Khalifa Abdul Rahim
Abdul Rahim al Kani
Abdurahem al Kani
Abdurrahim al Kani
Abdul Rahim Al Shaqaqi
Abdurahem Al Shaqaqi
Abdurrahim Al Shaqaqi
Abdul Rahim Khalifa
Abdurahem Khalifa
Abdurrahim Khalifa		Tarhuna
Libya		IndividualUKLibya14.05.2021
20632#20632 Имя: Jesus GONZALEZ PENUELAS
EL CHUY GONZALEZ		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK13.05.2021
20633#20633 Имя: Ignacio GONZALEZ PENUELAS
NACHO GONZALEZ
Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK13.05.2021
20634#20634 Имя: Wilfrido GONZALEZ PENUELAS
Wilfredo GONZALEZ PENUELAS		Guasave, Sinaloa, Mexico
Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20635#20635 Имя: Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021
20636#20636 Имя: Adelmo NUNEZ MOLINA
Adelmo FLORES NUNEZ		Choix, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20637#20637 Имя: Raul PAYAN MERAZGuasave, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20638#20638 Имя: Juana PAYAN MERAZBadiraguato, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20639#20639 Имя: Efrain MENDIVIL FIGUEROAGuasave, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK13.05.2021
20640#20640 Имя:
CITY PLAZA, S.A. DE C.V.		Guasave, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK13.05.2021