Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 13:29:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 101-21 120 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21101#21101 Имя: Amar ISMAIL
Amar ISMAEL
Ammar ISMAEL
عمار اسماعيل
Ammar ISMAIL		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21102#21102 Имя: Nazih
نزيه		-IndividualEUSYR31.12.2019
21103#21103 Имя: Wajih MAHMUD
Wajeeh MAHMUD
وجيه محمود		-IndividualEUSYR31.12.2019
21104#21104 Имя: Talal Mustafa TLASS
طلال مصطفى طلاس		-IndividualEUSYR31.12.2019
21105#21105 Имя: Fu’ad TAWIL
فؤاد طويل		-IndividualEUSYR31.12.2019
21106#21106 Имя: HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI
حكمت مزبان إبراهيم العزاوي		DiyalaIndividualUNIraq31.12.2019
21107#21107 Имя: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
Pakistan		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
21108#21108 Имя: Mohammad MOHAMMADI-IndividualEUIRN31.12.2019
21109#21109 Имя: Mohammad Sadegh NASERI-IndividualEUIRN31.12.2019
21110#21110 Имя: Hamid SOLTANI-IndividualEUIRN31.12.2019
21111#21111 Имя: Javad AL YASIN-IndividualEUIRN31.12.2019
21112#21112 Имя:
Aria Nikan		59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue [Suite 1], Tehran, 1576935561, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21113#21113 Имя:
Bargh Azaraksh		599 Ata Al Malek Blvd [Stage 3], Emam Khomeini Street, Esfahan, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
21114#21114 Имя:
PISHRO KHALA AFARIN COMPANY		Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
21115#21115 Имя: 11 12th Street [Entry 3], Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
21116#21116 Имя:
Al Wafa
Al Wafa Organization
Wafa Al-Igatha Al-Islamia		Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan
Saudi Arabia
Kuwait
United Arab Emirates
Afghanistan		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
21117#21117 Имя:
Research Centre for Explosion and Impact		44 180th Street West, Tehran, 16539-75751, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
21118#21118 Имя:
Saman Nasb Zayendeh Rood		Kahorz Blvd [Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building], Esfahan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21119#21119 Имя:
SATA		-EntityEUIRN31.12.2019
21120#21120 Имя: 11 Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019