Санкционные списки
216.73.216.193
24.06.2025 13:29:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 161-21 180 из 37 112.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21161#21161 Имя: Wafiq NASSER
Wafeeq NASSER
وفيق ناصر		-IndividualEUSYR31.12.2019
21162#21162 Имя:
Turbine Engineering Manufacturing
TEM		Postal address: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21163#21163 Имя: Mahmoud AL-KHATEEB
Mahmoud AL-KHATIB
Makhmoud AL-KHATEEB
Makhmoud AL-KHATIB
Makhmoud AL-KHATTIB
Mahmoud AL-KHATTIB
محمود الخطيب		-IndividualEUSYR31.12.2019
21164#21164 Имя: Mohammed Hekmat IBRAHIM
Mohammed Hikmat IBRAHIM
Muhammad Hekmat IBRAHIM
Muhammad Hikmat IBRAHIM
Mohammad Hekmat IBRAHIM
Mohamed Heikmat IBRAHIM
Mohamed Hekmat IBRAHIM
Mohamed Hikmat IBRAHIM
Mohammed Heikmat IBRAHIM
Muhammad Heikmat IBRAHIM
Mohammad Heikmat IBRAHIM
Mohammad Hikmat IBRAHIM
محمد حكمت إبراهيم		-IndividualEUSYR31.12.2019
21165#21165 Имя:
ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.		Ibex House, The Minories, London, EC3N 1DY, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
21166#21166 Имя: Nasser AL-ALI
Nasr al-Ali
Naser AL-ALI
ناصر العلي		-IndividualEUSYR31.12.2019
21167#21167 Имя: Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1 P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21168#21168 Имя: Amir Ali Haji ZADEH
Amir Ali HAJIZADEH		-IndividualEUIRN31.12.2019
21169#21169 Имя: Postal address: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21170#21170 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADITunisiaIndividualUNLibya31.12.2019
21171#21171 Имя:
NATIONAL BANK OF CUBA
BANCO NACIONAL DE CUBA		Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland
Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain
Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan
Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama		EntitySDNCUBA31.12.2019
21172#21172 Имя: Monir Chouka
Abu Adam		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
21173#21173 Имя: Abu Ibraheem
Yassin Chouka		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
21174#21174 Имя: Wael Nader AL-HALKI
Wael Nader AL-HALQI
وائل نادر الحلقي		Dara’a Province IndividualEUSYR31.12.2019
21175#21175 Имя: 42 Via Brasil, Panama City, PanamaEntitySDNCUBA31.12.2019
21176#21176 Имя: Imad Abdul Ghani Al Sabuni
Emad Abdul-Ghani SABOUNI
عماد عبد الغني صابوني		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21177#21177 Имя: Fazil Rahman
Fazil Rahim
Fazel Rahim
Fazal Rahim		 Kabul
Apt. 45, block 21 Microrayan 3rd, Kabul, AFGHANISTAN
A2 City Computer Plaza, Shar- e-Now, Kabul, AFGHANISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
21178#21178 Имя:
JAT
Jemaah Anshorut Tauhid
Laskar 99
Jama’ah Ansharut Tauhid
Jemmah Anshorut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid		58 Jl. Semenromo, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, INDONESIA
UNKNOWN		EntityEUTAQA31.12.2019
21179#21179 Имя: Mochtar Akwan
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochammad Achwan		 Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, INDONESIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
21180#21180 Имя: Abdul Rosyid Ridho Bashir
Rashid Rida Ba’aysir
Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir
Rashid Rida Bashir		 Sukoharjo
Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, INDONESIA		IndividualEUTAQA31.12.2019