Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 20.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 201-21 220 из 37 115.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21201	#21201 Имя: CIMEX	Emerson No. 148 Piso 7, Mexico, D.F., 11570, Mexico	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21202	#21202 Имя: Seyyed Solat MORTAZAVI	Farsan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21203	#21203 Имя: Malek Ajdar SHARIFI Malek Adjar SHARIFI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21204	#21204 Имя: Ali FARHADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21205	#21205 Имя: Gholamhossein RAMEZANI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21206	#21206 Имя: Mohamed SADEGHI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21207	#21207 Имя: CIMEX IBERICA	Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21208	#21208 Имя: Bahram RESHTE-AHMADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21209	#21209 Имя: Sia Agha Sayeed Ahmad Zia Agha Zia Agha Noor Ahmad Noor Ahmed	Maiwand District, Kandahar Province,	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21210	#21210 Имя: Fazal Rabi Fazl Rabi Fazl Rabbi Faisal Rabbi	Nangarhar Province Kabul Province Kohe Safi District Parwan Province Kapisa Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21211	#21211 Имя: Mohammed Aman Mullah Mohammed Oman Mullah Mad Aman Ustad Noorzai Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Sanaullah Mohammad Aman Akhund	Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21212	#21212 Имя: Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad Ahmed Jan Zadran Ahmed Jan Kuchi	Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21213	#21213 Имя: Abdul Samad Abdul Samad Achekzai		Individual	EU	AFG	31.12.2019
21214	#21214 Имя: António INDJAI António INJAI	Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio	Individual	EU	GNB	31.12.2019
21215	#21215 Имя: Mamadu N'KRUMAH Mamadu TURE		Individual	EU	GNB	31.12.2019
21216	#21216 Имя: Estêvão NA MENA		Individual	EU	GNB	31.12.2019
21217	#21217 Имя: CIMEX, S.A.	Panama	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21218	#21218 Имя: Papa Camara Ibraima CAMARA		Individual	EU	GNB	31.12.2019
21219	#21219 Имя: Daba NAUALNA Daba Na Walna		Individual	EU	GNB	31.12.2019
21220	#21220 Имя: Adib MAYALEH André Mayard أديب ميالة	Bassir	Individual	EU	SYR	31.12.2019