Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 24 461-24 480 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | Colonel Omega Nzeri Israel Ntawunguka Pacifique Ntawungula Pacifique PACIFIQUE NTAWUNGUKA Pacifique Ntawungula Omega | Gaseke, Gisenyi Province Rutshuru Territory North Kivu Democratic Republic of the Congo (as of June 2016) | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 31.12.2019 |
| 24462 | Mr Kozyakov Sergey Yurievich Sergey Yurievich Kozyakov | - | Individual | UK | Russia | 31.12.2019 |
| 24463 | Al Musleh Muflih Shaya Al Musleh Mufleh Almuslih Muflih Shaya Almuslih Mufleh Mufleh AL MUSLEH Muflih Shaya AL MUSLEH Mufleh Almuslih Muflih Shaya Almuslih | - | Individual | UK | Global Human Rights | 31.12.2019 |
| 24464 | Qadhafi Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi Mutassim Moatassam Muatasmblla Muatasimbllah Qadhafi Almuatesem Bellah Muammer Almuatesem Bellah Muammer Qadhafi MUTASSIM QADHAFI Mutassim Billah Abuminyar Qadhafi | Tripoli | Individual | UK | Libya | 31.12.2019 |
| 24465 | Maria Soledad IPARRAGUIRRE GUENECHEA | Escoriaza, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24466 | Lt. General Htut Soe Htut Soe Soe Htut | Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24467 | General Oo Mya Tun Oo Mya Htun Oo Mya Tun Mya Htun Oo Mya Tun Oo | Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24468 | San Tin Aung Tin Aung San | Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24469 | Kyaw Maung Maung Maung Maung Kyaw | Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24470 | Dwe Aung Lin Aung Lin Dwe | Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24471 | Tun Moe Myint Moe Myint Tun | Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24472 | Oo Ye Win Ye Win Oo | Myanmar | Individual | UK | Burma Myanmar | 31.12.2019 |
| 24473 | Gracia MORCILLO TORRES | San Sebastian, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24474 | Ainhoa MUGICA GONI | San Sebastian, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24475 | Alona MUNOA ORDOZGOITI | Segura, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24476 | Juan Jesus NARVAEZ GONI | Pamplona, Navarra Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24477 | Juan Antonio OLARRA GURIDI | San Sebastian, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24478 | Zigor ORBE SEVILLANO | Basauri, Vizcaya Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24479 | Mikel OTEGUI UNANUE | Itsasondo, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24480 | Jon Inaki PEREZ ARAMBURU | San Sebastian, Guipuzcoa Province, Spain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |