Санкционные списки
216.73.216.25
01.07.2025 10:17:17

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 481-24 500 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24481#24481 Имя: Carlos SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDOSan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
24482#24482 Имя: Kemen URANGA ARTOLAOndarroa, Vizcaya Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
24483#24483 Имя: Fermin VILA MICHELENAIrun, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
24484#24484 Имя: SAIF-AL-DIN FULAYYIH HASSAN TAHA AL-RAWI
سيف الدين فليح حسن طه الراوي
Ayad Futayyih Al-Rawi		RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
24485#24485 Имя:
AL-HARAMAIN
AL-HARAMEIN
AL-HARAMAYN
ALHARAMAIN FOUNDATION
ALHARAMEIN FOUNDATION
ALHARAMAYN FOUNDATION
AL-HARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION
AL-HARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION
AL-HARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION
MU'ASSASAT AL-HARAMAIN AL-KHAYRIYYA
MU'ASSASAT AL-HARAMEIN AL-KHAYRIYYA
MU'ASSASAT AL-HARAMAYN AL-KHAYRIYYA
ALHARAMAIN
ALHARAMEIN
ALHARAMAYN
ALHARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION
ALHARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION
ALHARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMAIN FOUNDATION
AL-HARAMEIN FOUNDATION
AL-HARAMAYN FOUNDATION
VAZIR
VEZIR		Somalia
64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina		EntitySDNSDGT31.12.2019
24486#24486 Имя:
AL-AQSA MARTYRS BATTALION		-EntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
24487#24487 Имя:
AL RASHID TRUST
AL RASHEED TRUST
AL-RASHEED TRUST
AL-RASHID TRUST		Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan
302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan
617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan
605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan
Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
24488#24488 Имя: Mohamed Ben Belgacem AOUADI
Mohamed Ben Belkacem AOUADI		Via A. Masina n.7, Milano, Italy
Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24489#24489 Имя: Lased BEN HENI
Al As'ad BEN HANI		Libya
Tripoli		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24490#24490 Имя: Mokhtar BOUCHOUCHA
Mokhtar BUSHUSHA
Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar BOUCHOUCHA		Via Milano n.38, Spinadesco, CR, Italy
Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24491#24491 Имя: Abdelkader Mahmoud ES SAYED
Kader ES SAYED		Via del Fosso di Centocelle n.66, Roma, Italy
Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24492#24492 Имя: Sami Ben Khemais ESSID
Sami Ben Khamis Ben Saleh ELSSEID		Via Dubini n.3, Gallarate, VA, Italy
Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24493#24493 Имя: Khalid Abd al-Rahman Hamd AL-FAWAZ
Khaled AL-FAUWAZ
Khaled A. AL-FAUWAZ
Khalid AL-FAWWAZ
Khalid AL FAWWAZ
Khaled AL FAWWAZ
Khaled AL-FAWWAZ
Khalid Abdulrahman H. AL FAWAZ		55 Hawarden Hill, Brooke Road, London, NW2 7BR, United Kingdom
Kuwait		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24494#24494 Имя: Abu Hamza AL-MASRI
Abu Hamza AL-MISRI
Mustafa Kamel MUSTAFA
Mustafa KAMEL
Adam Ramsey EMAN		9 Albourne Road, Shepherds Bush, London, W12 OLW, United Kingdom
8 Adie Road, Hammersmith, London, W6 OPW, United Kingdom		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24495#24495 Имя: IYAD NAZMI SALIH KHALIL
إياد نظمي صالح خليل
Ayyad Nazmi Salih Khalil
Eyad Nazmi Saleh Khalil
Iyad al-Toubasi
Iyad al-Tubasi
Abu al-Darda'
Abu-Julaybib al-Urduni
Abu-Julaybib		Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24496#24496 Имя: QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
قاسم محمد مهدي الريمي
Qasim Al-Rimi
Qasim al-Raymi
Qassim al-Raymi
Qasim al-Rami
Qasim Mohammed Mahdi Al Remi
Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi
Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi
Abu Hurayah al-Sana'ai
Abu 'Ammar
Abu Hurayrah
ABU HURAYRAH AL-SANA'AI		Yemen
Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة)		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24497#24497 Имя: Ivan APAOLAZA SANCHOBeasain, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
24498#24498 Имя: Ismael BERASATEGUI ESCUDEROEibar Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
24499#24499 Имя: Lexuri GALLASTEGUI SODUPEBilbao Vizcaya Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
24500#24500 Имя: Gorka PALACIOS ALDAYBaracaldo Vizcaya Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019