Санкционные списки
3.139.86.227
14.05.2025 01:12:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 501-24 520 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24501#24501 Имя: Stojan ZUPLJANINMaslovare, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24502#24502 Имя: Leonardo DIAS DE MENDONCA
Leonardo DIAS MENDONA
Leonardo DIAZ MENDONCA		BrazilIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24503#24503 Имя: Juan Jose ESPARRAGOZA MORENOAvenida Los Angeles No. 5183 Colonia Las Palmas, Tijuana, CP 22440, Baja California, Mexico
Calle Colima 2316 Colonia Francisco I. Madero, Tijuana, CP 22150, Baja California, Mexico
Calle 8 8988 Colonia Zona Este, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico
Cjon. Quintana Roo 8220 Colonia Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico
Predio Rustico en Km. 42 - 43 de la Carretera, Tijuana-Ensenada, Baja California, Mexico
Chuicopa, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24504#24504 Имя: Hector Luis PALMA SALAZAR
Jesus Hector PALMA SALAZAR		Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24505#24505 Имя: UDAY SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI
عدي صدام حسين التكريتي		BaghdadIndividualUNIraq31.12.2019
24506#24506 Имя: Jose Albino QUINTERO MERAZSinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24507#24507 Имя:
UWSA
UNITED WA STATE PARTY
UWSP		-EntitySDNSDNTK31.12.2019
24508#24508 Имя: Youssef ABDAOUI
ABU ABDULLAH
ABDELLAH
ABDULLAH
Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef ABDAOUI		Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy
Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Italy
Kairouan, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24509#24509 Имя: Mohamed Amine AKLI
KILLECH SHAMIR
KALI SAMI
ELIAS		Abordj El Kiffani, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24510#24510 Имя: Mehrez AMDOUNI
Fabio FUSCO
Mohamed HASSAN
ABU THALE
Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi AL-AMDOUNI
Meherez HAMDOUNI
Mehrez ben Tah AMDOUNI
Meherez ben Ahdoud ben AMDOUNI		Tunis, Tunisia
Naples, Italy
Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24511#24511 Имя: Chiheb Ben Mohamed AYARI
HICHEM ABU HCHEM
Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar AL-AYARI		Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24512#24512 Имя: Mondher BAAZAOUI
HAMZA
Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOUI		Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Kairouan, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24513#24513 Имя: Lionel DUMONT
Jacques BROUGERE
Jacques BRUGERE
BILAL
ABU KHAMZA
ABOU HAMZA
ABOU HANZA
LAJONEL DIMON
BILAL KUMKAL
KOUMAL
HAMZA		Roubaix, FranceIndividualSDNSDGT31.12.2019
24514#24514 Имя: Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI
DAH DAH
ABDELRAHMMAN
BECHIR		Via Milano n.108, Brescia, Italy
Tabarka, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24515#24515 Имя: Rachid FETTAR
AMINE DEL BELGIO
DJAFFAR		Via degli Apuli n.5, Milan, Italy
Boulogin, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24516#24516 Имя: Brahim Ben Hedili Ben Mohamed HAMAMIVia de' Carracci n.l5, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy
Goubellat, Tunisia
Koubellat, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24517#24517 Имя: Khalil JARRAYA
KHALIL YARRAYA
ABDEL' AZIZ BEN NARVAN
BEN NARVAN ABDEL AZIZ
AMRO
OMAR
AMROU
AMR
Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed JARRAYA		Via Bellaria n.10, Bologna, Italy
Via Lazio n.3, Bologna, Italy
Sfax, Tunisia
Sreka, ex-Yugoslavia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24518#24518 Имя: Mounir Ben Habib JARRAYA
YARRAYA
Mounir Ben Habib Ben Al-Taher JARRAYA		Via Mirasole n.11, Bologna, Italy
Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy
Sfax, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24519#24519 Имя: Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI
SAID
SAMIR		Via Agucchi n.250, Bologna, Italy
Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Beja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24520#24520 Имя: Fethi Ben Rebai Ben Absha MNASRI
Alic FETHI
AMOR
ABU OMAR		Via Toscana n.46, Bologna, Italy
Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy
Baja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019