Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 501-24 520 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24501	#24501 Имя: Asier QUINTANA ZORROZUA	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24502	#24502 Имя: Juan Luis RUBENACH ROIG	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24503	#24503 Имя: Manex ZUBIAGA BRAVO	Getxo Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24504	#24504 Имя: ASKATASUNA GESTORAS PRO-AMNISTIA	Spain	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24505	#24505 Имя: Luis Fernando DA COSTA Fernandinho BEIRA-MAR	Rio de Janeiro	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24506	#24506 Имя: Eduardo GONZALEZ QUIRARTE Lalo GONZALEZ QUIRARTE Jose GONZALEZ QUIRARTE Gregorio GONZALEZ LOPEZ Hector Manuel ORELLANA ERAZO Gabriel GOMEZ CHAVEZ	Jalisco Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24507	#24507 Имя: MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH Rayhanah Abu-Rayhanah Handalah Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi	Jeddah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24508	#24508 Имя: Haji IBRAHIM Haji Ibrahim KHAN AFRIDI Haji Ibrahim KHAN Haji Ehai IBRAHIM	Pakistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24509	#24509 Имя: Samuel KNOWLES JR., Samuel KNOWLES	Bahamas	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24510	#24510 Имя: Oded TUITO Oded TVITO Daniel TUITO Daniel TVITO David TUITO Eliyahu MAMO Simon REVIVO	Israel	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24511	#24511 Имя: Ismael ZAMBADA GARCIA El Mayo ZAMBADA Ismael Mario ZAMBADA GARCIA Jesus LOAIZA AVENDANO Javier GARCIA HERNANDEZ Ismael HIGUERA RENTERIA Jeronimo LOPEZ LANDEROS El Mayo Mayo Geronimo LOPEZ LANDEROS Javier HERNANDEZ GARCIA	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico Costa Rica, Sinaloa, Mexico El Salado, Sinaloa, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
24512	#24512 Имя: BABBAR KHALSA INTERNATIONAL	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24513	#24513 Имя: INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION ISYF	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24514	#24514 Имя: NEW PEOPLE'S ARMY / COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES NPA CPP NEW PEOPLE'S ARMY NPP/CPP COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
24515	#24515 Имя: Jose Maria SISON Armando LIWINAG	Netherlands Llocos Sur Northern Luzon, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24516	#24516 Имя: Adel BEN SOLTANE Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef BEN SOLTANE	Via Latisana n. 6, Milan, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24517	#24517 Имя: Nabil Ben Mohamed Ben Ali BEN ATTIA	Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24518	#24518 Имя: Yassine CHEKKOURI	Safi, Morocco	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24519	#24519 Имя: Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed JELASSI	Al-Mohamedia, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24520	#24520 Имя: Mehdi KAMMOUN Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed KAMMOUN	Via Masina n.7, Milan, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019