Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 141-25 160 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25141	#25141 Имя: Luis Fernando DA COSTA Fernandinho BEIRA-MAR	Rio de Janeiro	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25142	#25142 Имя: Eduardo GONZALEZ QUIRARTE Lalo GONZALEZ QUIRARTE Jose GONZALEZ QUIRARTE Gregorio GONZALEZ LOPEZ Hector Manuel ORELLANA ERAZO Gabriel GOMEZ CHAVEZ	Jalisco Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25143	#25143 Имя: MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH Rayhanah Abu-Rayhanah Handalah Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi	Jeddah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25144	#25144 Имя: Haji IBRAHIM Haji Ibrahim KHAN AFRIDI Haji Ibrahim KHAN Haji Ehai IBRAHIM	Pakistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25145	#25145 Имя: Samuel KNOWLES JR., Samuel KNOWLES	Bahamas	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25146	#25146 Имя: Oded TUITO Oded TVITO Daniel TUITO Daniel TVITO David TUITO Eliyahu MAMO Simon REVIVO	Israel	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25147	#25147 Имя: Ismael ZAMBADA GARCIA El Mayo ZAMBADA Ismael Mario ZAMBADA GARCIA Jesus LOAIZA AVENDANO Javier GARCIA HERNANDEZ Ismael HIGUERA RENTERIA Jeronimo LOPEZ LANDEROS El Mayo Mayo Geronimo LOPEZ LANDEROS Javier HERNANDEZ GARCIA	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico Costa Rica, Sinaloa, Mexico El Salado, Sinaloa, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
25148	#25148 Имя: BABBAR KHALSA INTERNATIONAL	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25149	#25149 Имя: INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION ISYF	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25150	#25150 Имя: NEW PEOPLE'S ARMY / COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES NPA CPP NEW PEOPLE'S ARMY NPP/CPP COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
25151	#25151 Имя: Jose Maria SISON Armando LIWINAG	Netherlands Llocos Sur Northern Luzon, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25152	#25152 Имя: Adel BEN SOLTANE Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef BEN SOLTANE	Via Latisana n. 6, Milan, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25153	#25153 Имя: Nabil Ben Mohamed Ben Ali BEN ATTIA	Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25154	#25154 Имя: Yassine CHEKKOURI	Safi, Morocco	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25155	#25155 Имя: Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed JELASSI	Al-Mohamedia, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25156	#25156 Имя: Mehdi KAMMOUN Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed KAMMOUN	Via Masina n.7, Milan, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25157	#25157 Имя: Samir KISHK	Gharbia, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25158	#25158 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi MAAROUFI	Ghar el-dimaa, Tunisia Ghardimaou, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25159	#25159 Имя: Abdelhalim REMADNA	Bistra, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25160	#25160 Имя: Mansour THAER	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019