Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 221-25 240 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25221 | Khaled Tafesh DWEIB Khaled Ibrahim Tafish THOUAIB Khaled Tafish THWEIB | Bethlehem | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25222 | Mahmoud Daoud Mahmoud AL-KHATIB Mahmoud AL-KHATIB | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25223 | Diego Leon MONTOYA SANCHEZ | Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Trujillo, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25224 | Khaled Said YEHIA Khaled Abed YAHIA | Jenin, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25225 | Khaled Suleiman Fayez ABOU HASSAN Khalid Sulayman Fayiz ABU HASAN Khaled ABU HASSAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25226 | Abdul Rahman Fahmi ZEIDAN Abdel Rahman Fahmi Rahman ZEIDAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25227 | Riyad RADDAD Riyad Mahmoud Sa'eed RADAD Riyad Radad AL-SEDAWI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25228 | Ahmad ATTOUN Ahmad Mohammad Ahmad ATTOUN Ahmed Muhamad Ahmed ATOON | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25229 | Ibrahim ABU SALEM Ibrahim Said Hasan ABOU SALEM | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25230 | Mohammed Saleh TUTAH Mohammad Omran Saleh TAWTAH Muhamed Umran Salih TAWTA | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25231 | Wael AL-HUSSEINI Wael Muhammed ABDUL RAHMAN Wael Mohamad ABED AL RAHMAAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25232 | Naser ABDUL JAWAD Nasir Abdullah Odeh ABDEL JAWAD | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25233 | Khaled ABU TOS Khalid Hamad Hamid ABU QOUS | Tulkarem, West Bank | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25234 | AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA. | Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle, Colombia Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25235 | Khamis NAJJAR Khamis Jawdat Khamis NAJJAR | Khan Younis | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25236 | Salah AL-BARDAWIL Salah Mohammad EL BARDAWIL | Khan Younis | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25237 | Younes AL-ASTAL Younis Mohe-eldeen Fayez EL-ASTAL | Khan Younis | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25238 | Abdul Rahman AL-JAMAL Abdel Al-Rahman Yusef AL-JAMAL | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25239 | Salem SALAMEH Salem Ahmad Abdel Hadi SALAMEH | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 25240 | Saeed SIAM Said Mohammad SEYAM Saeed Mohammad SIYAM | Gaza, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |