Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 181-25 200 из 36 741.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25181 | Mohammad Fayez BARAKAT | Rubtlatine, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25182 | Ali Muhammad KAZAN Ali Mohamad KASSAN Ali Mohamad QAZAN | Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil Taibe, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25183 | GALERIA PAGE GALERIA PAGE I | 899 Calle Regimento Pirebebuy, Ciudad del Este, Paraguay | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25184 | JIHAD AL-BINA JIHAD AL BINAA JIHADU-I-BINAA CONSTRUCTION FOR THE SAKE OF THE HOLY STRUGGLE CONSTRUCTION JIHAD STRUGGLE FOR RECONSTRUCTION JIHAD CONSTRUCTION INSTITUTION JIHAD CONSTRUCTION FOUNDATION JIHAD-AL-BINAA ASSOCIATION HOLY CONSTRUCTION FOUNDATION JIHAD CONSTRUCTION | Beirut, Lebanon Bekaa Valley, Lebanon Southern Lebanon, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25185 | RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH رمزي محمد عبد الله بن الشيبة Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah Bin Al Shibh, Ramzi Omar, Ramzi Mohamed Abdellah Mohamed Ali Abdullah Bawazir Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah Ramzi Binalshib Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah Abu Ubaydah 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar Ramzi Omar | Gheil Bawazir, Hadramawt Khartoum | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25186 | ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک Mullah Baradar Akhund Abdul Ghani Baradar | Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25187 | JANG BOM SU Jang Pom Su Jang Hyon U | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 25188 | Mohammed AL GHABRA | East London, United Kingdom Damascus, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25189 | CARGO FREIGHT INTERNATIONAL CARGO FRET INTERNATIONAL, SPRL | P. O. Box 873, Goma, Congo, Democratic Republic of the Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Kigali, Rwanda | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25190 | COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS CAGL | Av. President Mobutu, Goma, Congo, Democratic Republic of the Gisenyi, Rwanda | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25191 | GREAT LAKES BUSINESS COMPANY GLBC | P. O. Box 315, Goma, Congo, Democratic Republic of the Gisenyi, Rwanda | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25192 | PAK BONG NAM Lui Wai Ming Pak Pong Nam Pak Pong-nam | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 25193 | Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail TAHA Khalil IBRAHIM Khalil Ibrahim MOHAMED | El Fasher, Sudan Al Fashir, Sudan | Individual | SDN | DARFUR | 31.12.2019 |
| 25194 | KALAYE ELECTRIC COMPANY KALA ELECTRIC COMPANY | 33 Fifteenth (15th) Street, Seyed-Jamal-Eddin-Assad Abadi Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25195 | HIGHER INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY HIAST INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE ISSAT ISAT | P.O. Box 31983 Barzeh, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25196 | ELECTRONICS INSTITUTE | P.O. Box 4470, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25197 | NATIONAL STANDARDS AND CALIBRATION LABORATORY NSCL NATIONAL CALIBRATION CENTRE | P.O. Box 4470, Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25198 | Farhad Ahmed DOCKRAT Farhaad Ahmed DOCKRAT Farhad Ahmad DOCKRAT Farhad DOCKRAT Ahmed DOCKRAT Farhaad DOCKRAT Farhad DOCRATE DOCKRAT, F. Maulana Farhad DOCKRAT | 386 Swanepoel Street Erasmia, Pretoria, South Africa Pretoria, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25199 | Junaid Ismail DOCKRAT Junaid DOCRATE Junaid DOCKRAT DOCKRAT, J. I. AHMED, DR. | Johannesburg, South Africa 71 Fifth Avenue, Mayfair, 2108, South Africa P.O. Box 42928, Fordsburg, 2033, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25200 | SNIPER AFRICA SNIPER OUTDOOR CC SNIPER OUTDOORS CC TRUE MOTIVES 1236 CC | 40 Mint Road Amoka Gardens Fordsburg, Johannesburg, South Africa P.O. Box 42928, Fordsburg, 2003, South Africa 16 Gold Street, Carletonville, 2500, South Africa P.O. Box 28215, Kensington, 2101, South Africa | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |