Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 241-25 260 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25241	#25241 Имя: Savo TODOVIC	Rijeka, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25242	#25242 Имя: Sami UKSINI Sami UKSHINI	Gjakova, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25243	#25243 Имя: Mitar VASILJEVIC	Durevici, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25244	#25244 Имя: Zoran VUKOVIC	Brusna, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25245	#25245 Имя: Shefit XHAFERI	-	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25246	#25246 Имя: TAHIR JALIL HABBUSH AL-TIKRITI طاهر جليل حبوش التكريتي	Tikrit	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
25247	#25247 Имя: Emrush XHEMAJLI	Urosevac, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25248	#25248 Имя: Muhamet XHEMAJLI	Muhovac, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25249	#25249 Имя: Simo ZARIC	Trnjak, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25250	#25250 Имя: Ljiljana ZELEN-KARADZIC	Sarajevo Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25251	#25251 Имя: Zoran ZIGIC	Balte, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25252	#25252 Имя: Stojan ZUPLJANIN	Maslovare, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
25253	#25253 Имя: Leonardo DIAS DE MENDONCA Leonardo DIAS MENDONA Leonardo DIAZ MENDONCA	Brazil	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25254	#25254 Имя: Juan Jose ESPARRAGOZA MORENO	Avenida Los Angeles No. 5183 Colonia Las Palmas, Tijuana, CP 22440, Baja California, Mexico Calle Colima 2316 Colonia Francisco I. Madero, Tijuana, CP 22150, Baja California, Mexico Calle 8 8988 Colonia Zona Este, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico Cjon. Quintana Roo 8220 Colonia Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico Predio Rustico en Km. 42 - 43 de la Carretera, Tijuana-Ensenada, Baja California, Mexico Chuicopa, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25255	#25255 Имя: Hector Luis PALMA SALAZAR Jesus Hector PALMA SALAZAR	Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25256	#25256 Имя: UDAY SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI عدي صدام حسين التكريتي	Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
25257	#25257 Имя: Jose Albino QUINTERO MERAZ	Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25258	#25258 Имя: UNITED WA STATE ARMY UWSA UNITED WA STATE PARTY UWSP	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25259	#25259 Имя: Youssef ABDAOUI ABU ABDULLAH ABDELLAH ABDULLAH Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef ABDAOUI	Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Italy Kairouan, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25260	#25260 Имя: Mohamed Amine AKLI KILLECH SHAMIR KALI SAMI ELIAS	Abordj El Kiffani, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019