Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 301-25 320 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25301	#25301 Имя: Taha Muhyi-al-Din MA'RUF Taha, Muhyi al-Din MARUF	Sulaymaniyah, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25302	#25302 Имя: Tariq AZIZ Tariq Mikhail AZIZ	Mosul or Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25303	#25303 Имя: Walid Hamid Tawfiq AL-TIKRITI Walid Hamid Tawfiq AL-NASIRI	Tikrit, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25304	#25304 Имя: Sultan Hashim Ahmad AL-TAI	Mosul, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25305	#25305 Имя: Hikmat Mizban Ibrahim AL-AZZAWI	Diyala, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25306	#25306 Имя: Mahmud Dhiyab AL-AHMAD Mahmoud Diab AL-AHMAD Mahmoud Dhiyab AL-AHMAD	Mosul or Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25307	#25307 Имя: Ayad Futayyih Khalifa AL-RAWI	Rawah, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25308	#25308 Имя: Zuhair Talib abd-al-Sattar AL-NAQIB	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25309	#25309 Имя: GHAZI HAMMUD AL-UBAIDI غازي حمود العبيدي	Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
25310	#25310 Имя: Amir Hamudi Hassan AL-SA'DI	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25311	#25311 Имя: Amir Rashid Muhammad AL-UBAIDI	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25312	#25312 Имя: Husam Muhammad Amin AL-YASSIN	Tikrit, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25313	#25313 Имя: Muhammad Mahdi AL-SALIH Mohammed Mahdi SALEH	al-Anbar Governorate, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25314	#25314 Имя: Sab'awi Ibrahim Hassan AL-TIKRITI Sabawi Ibrahim Hassan AL-TAKRITI	Tikrit, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25315	#25315 Имя: Watban Ibrahim Hassan AL-TIKRITI Watab Ibrahim AL-HASSAN Watban AL-TAKRITI Watban Ibrahim al-Hasan AL-TIKRITI	Tikrit, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25316	#25316 Имя: Barzan Ibrahim Hassan AL-TIKRITI Barzan Ibrahim Hassan AL-TAKRITI Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI	Geneva, Switzerland Tikrit, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25317	#25317 Имя: Huda Salih Mahdi AMMASH	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25318	#25318 Имя: Abd-al-Baqi abd-al-Karim Abdallah AL-SAD'UN	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25319	#25319 Имя: Muhammad Zimam abd-al-Razzaq AL-SA'DUN	Suq ash-Shuyukh District, Dhi-Qar, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25320	#25320 Имя: YAHIA ABDALLAH AL-UBAIDI يحيى عبد الله العبيدي	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019