Санкционные списки
18.219.8.51
15.05.2025 07:18:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 301-25 320 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25301#25301 Имя:
KHATAM AL-ANBYA
KHATAM OL AMBIA
GHORB KHATAM		No. 221, Phase 4 North Falamak-Zarafshan Intersection Shahrak-E-Ghods, Tehran, 14678, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
25302#25302 Имя: Second Floor 96/98 East Atefi St. Africa Blvd., Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
25303#25303 Имя:
GHARARGAH SAZANDEGI KARBALA-MOASSESEH TAHA
GHARARGAH KARBALA		No. 2 Firouzeh Alley Shahid Hadjipour St. Resalat Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
25304#25304 Имя: No. 4 Corner of Shad St. Mollasadra Ave. Vanak Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
25305#25305 Имя: P.O. Box 16765-3476, Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25306#25306 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25307#25307 Имя: No. 57, Eftekhar St., Larestan St. Motahhari Ave, Tehran, Iran
P.O. Box 16765-34, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25308#25308 Имя:
HARA INSTITUTE		Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25309#25309 Имя:
GHARARGAH GHAEM		No. 25, Valiasr St. Azadi Sq., Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
25310#25310 Имя: KO CHOL MAN
Ko Ch'o'l-man		-IndividualUNDPRK31.12.2019
25311#25311 Имя: Assaad Halim HARDAN
Assad HARDAN
As'ad HARDAN		Rashayya al-Fuqhar, Lebanon
Rashia al Foukhar, Lebanon
Rashayya al-Fakhar, Lebanon		IndividualSDNLEBANON31.12.2019
25312#25312 Имя: Wi'am WAHHAB
Wi'am WIHAB
Wiam WAHHAB
Wiyam WIHAB
Wiyam WAHAB		Al-Jahiliya, Shuf Mountains, LebanonIndividualSDNLEBANON31.12.2019
25313#25313 Имя: Hafiz MAKHLUF
Hafez MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNLEBANON
SYRIA		31.12.2019
25314#25314 Имя: Muhammad Nasif KHAYRBIK
Muhammad Nasif KHAYR-BAYK
Mohammed Nassif KHAIRBEK
Mohammad Nasif KHEIRBEK
Mohamad KHEIR BEIK
Mohamad Nassif KHEIR BEIK		Hama, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
25315#25315 Имя: KIM CHOL NAMDemocratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
25316#25316 Имя:
BELNEFTEKHIM CONCERN
CONCERN BELNEFTEKHIM
BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN
BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY		73 Dzerzhinskogo Avenue, Minsk, 220116, Belarus
ul Trevskaya, 20/1 Room 536, Moscow, 103789, Russia
ul Pavlovskaya, 29, Kiev, 01135, Ukraine
Oederweg 43, Frankfurt-am-Main, D-60318, Germany
Tower B 19-B Oriental Kenzo 48 Dongzhimenwai Street Dongcheng District, Beijing, 100027, China
GP 1 Apes Street, Riga, LV-1039, Latvia		EntitySDNBELARUS31.12.2019
25317#25317 Имя: 13 Branch St., # 213, Methuen, 01844, MA, United StatesEntitySDNBELARUS31.12.2019
25318#25318 Имя: Bahmanyar Morteza BAHMANYARTehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25319#25319 Имя: Ahmad Vahid DASTJERDI
Ahmed Dastjerdi VAHID		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25320#25320 Имя: Reza-Gholi ESMAELITehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019