Санкционные списки
18.117.240.120
15.05.2025 11:47:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 361-25 380 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25361#25361 Имя: Epifanio ZAZUETA URREASinaloa, Mexico
V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25362#25362 Имя: Juan Carlos OLIVAS OJEDANavolato, Sinaloa, Mexico
Calle Sierra Madre del Sur No. 1525-A, Infonavit Canadas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25363#25363 Имя: MONIR CHOUKA
Abu Adam		Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany
Bonn		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25364#25364 Имя: Jesus Joaquin OLIVAS OJEDAAv. Sexecnal No. 3043, Col. Republica Mexicana, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE. C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25365#25365 Имя: Calle Francisco Villa No. 331, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
(Clave Catastral CU-37-740-003) Lote 3, Manzana #18, Zona 1, "El Vallado III", Culiacan, Sinaloa, Mexico
Cll Cristobal Colon 275, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico
Cll Cristobal Colon No. 275, Col. Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
Centro Culiacan Ramon Corona Jesus Andrade, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25366#25366 Имя: Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 1, Col. Las Brisas, Tijuana, Baja California, Mexico
Ave. Presidente Carlos Salinas de Gortari No. 5, Col. Infonavit Presidente, Tijuana, Baja California, Mexico
Ave. Poniente Carlos Salinas S/N, Col. Infonavit, Tijuana, Baja California, Mexico
Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 16E-5, Col. Pque Ind. Bajamar Aguila, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25367#25367 Имя: Blvd. Emiliano Zapata No. 20, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 75M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 76M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 77M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Rodolfo G. Robles No. 158, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Miguel Hidalgo No. 590, #3, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Miguel Hidalgo No. 590, #4, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valle Aldama No. 257, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25368#25368 Имя:
BOUTIQUE PATRACA		Calle Miguel Hgo No. 302, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, 80228, Sinaloa, Mexico
Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Benito Juarez, No. 302, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Benito Juarez 302 A altos S/N, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Alvaro Obregon y Cerro de Montelargo Local 74M, 75M, 76M, 7 Colinas de San Miguel, Culiacan, 80228, Mexico
Ave Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, 80228, Sinaloa, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-24, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan, 80000, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-16, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan, 80000, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-39, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan, 80000, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios No. 1676, Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios No. 1676, 16, Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25369#25369 Имя: Calle Donato Guerra No. 649, 1, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25370#25370 Имя: Blvd. Bellas Artes, No. 17686, No. Int. 5, Col. Garita de Otay, Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25371#25371 Имя: Blv. Agua Caliente No. 21, Col. Aviacion, Tijuana, Baja California, Mexico
Blv. Agua Caliente No. 221, Col. Centro Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25372#25372 Имя: Boulevard Agua Caliente No. 148, Revolucion, Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25373#25373 Имя: YASSIN CHOUKA
Abu Ibraheem		Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany
Bonn		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25374#25374 Имя: Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, 22015, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25375#25375 Имя:
AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO		Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico
Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico
Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25376#25376 Имя: Boulevard Sanchez Taboada No. 10451, Colonia Urbano Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25377#25377 Имя:
COCINA ANTIGUA, S. DE R.L. DE C.V.
LA HACIENDA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.		Blvd. Sanchez Taboada S/N, No. 10451, Zona Rio, Fte. de Saverios e Arreola y cion accesso, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Jose Maria Velazco No. 1407, Colonia Zona Rio, Baja California, Mexico
Sanchez Taboada 10451, Rio Tijuana, Arreola y Cjon de Acceso Frente a Saveri, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25378#25378 Имя:
CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS
CHIKA'S
IMPORTCLUB		Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Mexico, Distrito Federal, Mexico
Pedro Loza No. 174, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Juarez No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Centro Sur Local D-11, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Centro Sur Local I-9, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Reforma 217-A, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Galerias San Miguel Local 40 K, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Centro Joyero Local 31, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Rubi No. 366-A, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28, Distrito Federal, Mexico
Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente, Aguascalientes, Ags., Mexico
Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109, Toluca, Estado Mexico, Mexico
Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico
Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco, Distrito Federal, Mexico
Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo, Toluca, Mexico
Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo, Toluca, Mexico
Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico
Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25379#25379 Имя: General Eulogio Parra No. 1750-C, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
General Eulogio Parra No. 61, Interior Z, Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Parras No. 1750, Col. Educacion Alamos, Guadalajara, Mexico
Calle General Eulogio Parra Numero 61-Z, Col. El Retiro, Guadalajara, 44280, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25380#25380 Имя: Calle Riva Palacio Sur No. 675, Col. Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019