Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 421-25 440 из 36 741.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25421 | SHAHID SATTARI INDUSTRIES | Southeast Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25422 | Yahya Rahim SAFAVI Rahim SAFAVI Yahya Rahim AL-SIFAWI Yahya RAHIM-SAFAVI Sayed YAHYA SAFAVI Yahia RAHIM SAFAWI Seyyed YAHYA RAHIM-SAFAVI | Esfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 25423 | Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI Mohsen FAKHRIZADEH FAKHRIZADEH | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25424 | AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP AMIG AMMUNITION INDUSTRIES GROUP AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRY GROUP SANAYE MOHEMATSAZI | P.O. Box 16765-1835 Pasdaran Street, Tehran, Iran Department 145-42 P.O. Box 16765-128 Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25425 | 7TH OF TIR 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX 7TH OF TIR INDUSTRIES MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR SANAYE HAFTOME TIR 7TH OF TIR INDUSTRIES OF ISFAHAN/ESFAHAN 7TH OF TIR COMPLEX SEVENTH OF TIR | Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran P.O. Box 81465-478, Isfahan, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25426 | PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES PARCHIN CHEMICAL FACTORIES PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP PARA CHEMICAL INDUSTRIES PCI PCF | Khavaran Road Km 35, Tehran, Iran 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg. P.O. Box 16765-358 Nobonyad Square, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 25427 | SYRIATEL SYRIATEL MOBILE TELECOM SA SYRIATEL MOBILE TELECOM SYRIATEL MOBILE | Doctors Syndicate Building Al Jalaa Street, Abu Roumaneh Area PO Box 2900, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA HRIT-SY | 31.12.2019 |
| 25428 | Ghazi NASR AL DIN Hajj Ghazi 'Atif NASR AL-DIN Haj Ghazi NASSEREDINE Ghazi NASSEREDDINE Gazi NASSERIDINE Gazi NASSER EL-DIN Ghazil NASSER AL-DIN Haj Ghazzi NASSEREDDINE Ghassan Attef Salame NASSERDDINE Ghassan NASR EL DIN GHASSAN Ghazi NASSERDDINE Ghazi 'Atef NASRALDINE Atef Salameh NASSERDINE GHASAN | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25429 | Fawzi Mustafa KAN'AN Fazi CANAAN Fauzi GANAN Faouzi CAN'AN Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN Fouzi KANAN Fauzi KANAAN Fawzi KAN'AN | Betechelida, Lebanon Lebanon Baalbeck, Lebanon Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina, Caracas, Venezuela Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20, Caracas, Venezuela | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25430 | BIBLOS TRAVEL AGENCY BIBLIOS TRAVEL BIBLOS TRAVEL CA BIBLOS TRAVEL, C.A. | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25431 | HILAL TRAVEL AGENCY HILAL TRAVEL C.A. KANAAN TRAVEL | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25432 | 'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI ABU MUHAMMAD AL-KHAL 'ALI AL-KHAL 'Abd al-Rahman Muhammad JAFFIR 'Abd al-Rahman Muhammad JAFIR 'ALI Abd al-Rahman JAFFIR ALI Abdul Rahman Mohamed JAFFER ALI Abdulrahman Mohammad JAFFAR | Muharraq, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25433 | Khalifa Muhammad Turki AL-SUBAIY Khalifa Mohd Turki ALSUBAIE Khalifa Mohd Turki AL-SUBAIE Khalifa AL-SUBAYI Khalifa Turki bin Muhammad BIN AL-SUAIY | Doha, Qatar | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25434 | Adil Muhammad Mahmud ABD AL-KHALIQ Adel Mohamed Mahmoud ABDUL KHALIQ Adel Mohamed Mahmood ABDUL KHALED | Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25435 | Haji Asad Khan Zarkari MOHAMMADHASNI Haji Asad Khan MOHAMMADHASNI Asad Khan ZARKARI Asad Khan MUHAMMADHASNI Asad Khan MOHMMADHASNI Asad Khan MOHADMMADHASNI Asad KHAN Haji Asad KHAN ASAD, Haji Mohammed KHAN HAJI ABDULLAH | Nimroz, Afghanistan Kabul, Afghanistan Karachi, Pakistan Basalani, Afghanistan Balochistan, Pakistan Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25436 | Marcos Arturo BELTRAN LEYVA Arturo BELTRAN LEYVA EL FANTASMA EL BARBAS Arturo Guzman BELTRAN LEYVA | Culiacan, Sinaloa, Mexico Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Cerro, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Nogales, Sonora, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Acapulco, Guerrero, Mexico Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico Guamuchil, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25437 | BELTRAN LEYVA ORGANIZATION BLO | Mexico | Entity | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 25438 | Hermagoras GONZALEZ POLANCO Armando GONZALEZ APUSHANA Amaury GONZALEZ POLANCO GORDITO POLANCO EL GORDO BAEZ UNCLE TOLI MILCIADES | Maicao, Guajira, Colombia Avenida El Milagro Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia, Venezuela Karla Karolin Penthouse Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela Caja Seca, Zulia, Venezuela Merida, Merida, Venezuela Aruba | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25439 | ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE Muslim Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman the Norwegian Abu Abdurrahman the Moroccan | Oslo | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25440 | 'NDRANGHETA ORGANIZATION | Italy | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |