Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 421-25 440 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25421	#25421 Имя: Rafael Dario ATENCIA PITALUA	c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25422	#25422 Имя: Edgar Fernando BLANCO PUERTA	Medellin, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25423	#25423 Имя: Hector German BUITRAGO PARADA MARTIN LLANOS	Monterrey, Casanare, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25424	#25424 Имя: HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25425	#25425 Имя: Carlos CASTANO GIL	Amalfi, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25426	#25426 Имя: Jose Vicente CASTANO GIL	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25427	#25427 Имя: Henry CASTELLANOS GARZON COMANDANTE ROMANA ROMANA, Edison ROMANA	El Castillo, Meta, Colombia Venezuela	Individual	SDN	SDNTK SDGT	31.12.2019
25428	#25428 Имя: Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO EL AGUILA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25429	#25429 Имя: Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA ERNESTO BAEZ	Aguadas, Caldas, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25430	#25430 Имя: Hernan GIRALDO SERNA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25431	#25431 Имя: Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ LA NEGRA	Amalfi, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25432	#25432 Имя: Ramon Maria ISAZA ARANGO	Sonson, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25433	#25433 Имя: Ri Song-Hyok Li, Cheng He	Kaesong	Individual	LV	ZIEMEĻKOREJA	31.12.2019
25434	#25434 Имя: ABDUL AZIZ ABBASIN عبد العزيز عباسین Abdul Aziz Mahsud	Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
25435	#25435 Имя: ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi Abu Usamah al-Rahman Abu Shaima’ Kuwaiti Abu Usamah al-Kuwaiti Abu Usama Yusuf	Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25436	#25436 Имя: Salvatore MANCUSO GOMEZ Santander LOZADA	Calle 64 No. 8A-56, Monteria, Cordoba, Colombia Monteria, Cordoba, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25437	#25437 Имя: Luciano MARIN ARANGO MARQUES, Ivan MARQUEZ, Ivan	Florencia, Caqueta, Colombia Apure, Venezuela	Individual	SDN	SDNTK SDGT	31.12.2019
25438	#25438 Имя: Diego Fernando MURILLO BEJARANO ADOLFO PAZ DON BERNA	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25439	#25439 Имя: SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث Abo Ghaith		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25440	#25440 Имя: Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI Abdelmajid AL-ZINDANI Shaykh 'Abd Al-Majid AL-ZINDANI	Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019