Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 441-25 460 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25441	#25441 Имя: Sundus ABD AL-GHAFAR	Iraq Kirkuk, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25442	#25442 Имя: Jawhar Majid AL-DURI	Iraq Al-Dur, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25443	#25443 Имя: IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’ أبو دعاء Dr. Ibrahim أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi)	Iraq Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25444	#25444 Имя: Nidal AL-RABI'I	Iraq Al-Dur, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25445	#25445 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI	Geneva, Switzerland	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25446	#25446 Имя: Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI HASSAN	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25447	#25447 Имя: Hala Saddam Hussein AL-TIKRITI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25448	#25448 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI	Geneva, Switzerland	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25449	#25449 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI	Geneva, Switzerland	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25450	#25450 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI	Geneva, Switzerland	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25451	#25451 Имя: Raghad Saddam Hussein AL-TIKRITI	Amman, Jordan Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25452	#25452 Имя: Rana Saddam Hussein AL-TIKRITI	Amman, Jordan Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25453	#25453 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI	Geneva, Switzerland	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25454	#25454 Имя: MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD مطیع الرحمن علی محمد Mati-ur Rehman Mati ur Rehman Matiur Rahman Matiur Rehman Matti al-Rehman Abdul Samad Samad Sial Abdul Samad Sial Ustad Talha Qari Mushtaq Tariq Hussain	Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25455	#25455 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25456	#25456 Имя: Intissar AL-UBAYDI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25457	#25457 Имя: Samira SHAHBANDAR CHADIAN	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25458	#25458 Имя: Sajida Khayrallah TILFAH	Al-Awja, near Tikrit, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25459	#25459 Имя: HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED	146 Beaver Creek Road, Richmond Hill, L4B 1C2, Ontario, Canada	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
25460	#25460 Имя: Othman DERAMCHI YOUSSEF, Abou	Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, Milan, Italy Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy Tighennif, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019