Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 03:15:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 521-25 540 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25521#25521 Имя: Galeria Page, Ciudad del Este, ParaguayEntitySDNSDGT31.12.2019
25522#25522 Имя: Iquique, ChileEntitySDNSDGT31.12.2019
25523#25523 Имя: Kamel DARRAJI
Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed DARRAJI		via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy
Menzel Bouzelfa, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25524#25524 Имя: Imed Ben Bechir Ben Hamda JAMMALIvia Dubini, n. 3, Gallarate,, Varese, Italy
Menzel Temine, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25525#25525 Имя: Habib Ben Ahmed LOUBIRI
Habib Ben Ahmed AL-LOUBIRI		via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy
Menzel Temime, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25526#25526 Имя: Chabaane Ben Mohamed TRABELSIvia Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy
Rainneen, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25527#25527 Имя: Savo KRUNIC
Savko KRUNIC		Sokolac, Bosnia and Herzegovina
Sokolac, Bosnia-Herzegovina		IndividualSDNBALKANS31.12.2019
25528#25528 Имя: Mile PEJCIC
Mile PEJICIC		SuhoPolje, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
25529#25529 Имя: NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
نشوان عبد الرزاق عبد الباقي
Abdal Al-Hadi Al-Iraqi
Abd Al-Hadi Al-Iraqi
Abu Abdallah
Omar Uthman Mohammed
Abdul Hadi Arif Ali
Abdul Hadi al-Taweel
Abd al-Hadi al-Ansari
Abd al-Muhayman
Abu Ayub		MosulIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25530#25530 Имя: MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
محمد صادق امیر محمد		Ghazni Province
Logar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
25531#25531 Имя: Zoran PETRICBanovici, Bosnia-HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
25532#25532 Имя: Viktor Anatolijevitch BOUT
BONT
BOUTOV
BUTT
BUTTE
Vitali SERGITOV		Dushanbe, TajikistanIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25533#25533 Имя: Sanjivan Singh RUPRAH
NASR, Samir M.		Kisumu, KenyaIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25534#25534 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
25535#25535 Имя: Abdul Hussein ABBASItalyIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25536#25536 Имя: 1 Old Burlington Street, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
25537#25537 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
25538#25538 Имя: Rasem AHMADP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25539#25539 Имя: Wallid Issa AHMADIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25540#25540 Имя: Adnan Talib Hassim AL-AMIRI43 Palace Mansions, Hammersmith, London, United KingdomIndividualSDNIRAQ231.12.2019