Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 561-25 580 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25561	#25561 Имя: Arshad Muhammad Ahmad Muhammad AL-ZIBARI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25562	#25562 Имя: Abdel-Salam Abdel-Rahman ALAWI Salam ALLAWI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25563	#25563 Имя: Allaidin Hussain ALWAN Alla Idin Hussain ALWAN	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25564	#25564 Имя: AMD CO. LTD AGENCY	Al-Tahrir Car Parking Building, Tahrir Sq., Floor 3, Office 33, P.O. Box 8044, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25565	#25565 Имя: ARAB PETROLEUM ENGINEERING COMPANY LTD	Amman, Jordan	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25566	#25566 Имя: ARAB PROJECTS COMPANY S.A. LTD.	P.O. Box 1318, Amman, Jordan P.O. Box 1972, Riyadh, Saudi Arabia P.O. Box 7939, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25567	#25567 Имя: ARCHI CENTRE I.C.E. LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25568	#25568 Имя: ARCHICONSULT LIMITED	128 Buckingham Place, London 5, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25569	#25569 Имя: ASSOCIATED ENGINEERS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25570	#25570 Имя: Hachim K. ATIA	2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25571	#25571 Имя: ABDULLAH ANSHORI Abu Fatih Thoyib, Ibnu Toyib, Ibnu Abu Fathi	Pacitan, East Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25572	#25572 Имя: Hachim K. ATIA	Hay Al-Adil Mahala-645, Zukak-8, No.-39, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25573	#25573 Имя: Hachim K. ATIA	Lane 15, Area 902, Hai Al-Wahda, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25574	#25574 Имя: ATLAS AIR CONDITIONING COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25575	#25575 Имя: ATLAS EQUIPMENT COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25576	#25576 Имя: BAROON SHIPPING COMPANY LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25577	#25577 Имя: Ali Ashour DAGHIR	2 Western Road, Western Green, Thames Ditton, Surrey, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25578	#25578 Имя: DURAND PROPERTIES LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25579	#25579 Имя: ENDSHIRE EXPORT MARKETING	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25580	#25580 Имя: FALCON SYSTEMS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019