Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 09:17:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 641-25 660 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25641#25641 Имя: Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMADSudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
25642#25642 Имя: Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANIAmman, JordanIndividualSDNSDGT31.12.2019
25643#25643 Имя: Ibrahim BUISIRIreland
Libya		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25644#25644 Имя: Luis Antonio HERNANDEZ ZEA
EL CAPITAN		Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia
c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia
c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia
c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands
c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25645#25645 Имя: AHMED ABDI AW-MOHAMED
ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman
ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim
AW MOHAMMED, Ahmed Abdi
AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi
"GODANE"
"GODANI"
"MUKHTAR, Shaykh"
"ZUBEYR, Abu"		HargeysaIndividualUNSomalia31.12.2019
25646#25646 Имя: Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25647#25647 Имя: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25648#25648 Имя:
AEROATLANTICO LTDA.		Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1, Barranquilla Atlantico, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25649#25649 Имя:
LUIS A. HERNANDEZ Z Y CIA. S.C.S.		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25650#25650 Имя:
COSUR LTDA.
HOTEL PALACE		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25651#25651 Имя: Tranversal 13A No. 118A-45 Ofc. 301, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25652#25652 Имя: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25653#25653 Имя:
INTERFIAR S.A.		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25654#25654 Имя: ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
عبد الباقي بصير أول شاه
Abdul Baqi		Jalalabad City, Nangarhar Province
Shinwar District, Nangarhar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
25655#25655 Имя:
CONSTRUCTORA HENA LTDA.		Calle 12 No. 4-63, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25656#25656 Имя: c/o T.R.C. Corporate Services Limited P.O. Box 1982, George Town, Cayman IslandsEntitySDNSDNT31.12.2019
25657#25657 Имя: First Floor International Building Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
P.O. Box 213, Port Vila, Vanuatu		EntitySDNSDNT31.12.2019
25658#25658 Имя: Piedad VELEZ RENGIFOCarrera 15 No. 127A-33 Apt. 605, Bogota, Colombia
Avenida El Logo Calle Chiminangos Casa No. 3, Cali, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A., Bogota, Colombia
c/o ACCIRENT S.A., Bogota, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25659#25659 Имя: Melba Rosa ARCE JARAMILLOCalle Culiacan 101 Int. 702 Col. La Condesa, Mexico City, Mexico
Calle Auehuetes No. 1320 Col. Lomas de Tecamachalco, Mexico City, Mexico
c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA, Bogota, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25660#25660 Имя:
THE MONOTHEISM AND JIHAD GROUP
AL-ZARQAWI NETWORK
AL-TAWHID
TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN IRAQ
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN IRAQ
AL-QAIDA OF JIHAD IN IRAQ
AL-QAIDA IN IRAQ
AL-QAIDA IN MESOPOTAMIA
AL-QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
AL-QAIDA OF THE JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
AL-QAIDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN IRAQ
AL-QAIDA GROUP OF JIHAD IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
THE ORGANIZATION OF JIHAD'S BASE IN THE COUNTRY OF THE TWO RIVERS
THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/COUNTRY OF THE TWO RIVERS
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
THE ORGANIZATION BASE OF JIHAD/MESOPOTAMIA
THE ORGANIZATION OF AL-JIHAD'S BASE OF OPERATIONS IN THE LAND OF THE TWO RIVERS
TANZEEM QA'IDAT AL JIHAD/BILAD AL RAAFIDAINI
ISLAMIC STATE OF IRAQ
JAM'AT AL TAWHID WA'AL-JIHAD
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND AL-SHAM
ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA
AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-'IRAQ WA-SH-SHAM
DAESH
DAWLA AL ISLAMIYA
AL-FURQAN ESTABLISHMENT FOR MEDIA PRODUCTION
ISLAMIC STATE
ISIL
ISIS
AMAQ NEWS AGENCY
AL HAYAT MEDIA CENTER
AL-HAYAT MEDIA CENTER
AL HAYAT		-EntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019