Санкционные списки
216.73.216.133
24.08.2025 08:59:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 641-25 660 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25641#25641 Имя:
SHAANXI ZHONGTIAN ROCKET TECHNOLOGY CO., LTD
Xi'an, ChinaEntityNon-SDNCMIC-EO1395931.12.2019
25642#25642 Имя:
ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD
ZEMIC
AVIC ZEMIC
High-Tech Industrial Development Zone 166 West Avenue, Xi'an, 710119, ChinaEntityNon-SDNCMIC-EO1395931.12.2019
25643#25643 Имя:
INTERNATIONAL BATTALION
ISLAMIC PEACEKEEPING INTERNATIONAL BRIGADE
PEACEKEEPING BATTALION
THE INTERNATIONAL BRIGADE
THE ISLAMIC PEACEKEEPING ARMY
THE ISLAMIC PEACEKEEPING BRIGADE
-EntitySDNSDGT31.12.2019
25644#25644 Имя: Constantino Guveya CHIWENGA
Constantino CHIWENGA
Constantine Gureya CHIWENGA
Constantino D.N.G. CHIWENGA
ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG
31.12.2019
25645#25645 Имя: ALI MUSA AL-SHAWAKH
'Ali Musa al-Shawagh
Ali al-Hamoud al-Shawakh
Ibrahim al-Shawwakh
Muhammad 'Ali al-Shawakh
Abu Luqman
Ali Hammud
Abdullah Shuwar al-Aujayd
Ali Awas
'Ali Derwish
'Ali al-Hamud
Abu Luqman al-Sahl
Abu Luqman al-Suri
Abu Ayyub
Syrian Arab Republic
Sahl Village, Raqqa Province
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25646#25646 Имя: Shuvai Ben MAHOFA-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
25647#25647 Имя: TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT
Hajji Abdelnasser
Hajji Abd al-Nasr
Taha al-Khuwayt
Hajji 'Abd Al-Nasir
Mullah Taha
Mullah Khuwayt
Syrian Arab Republic
Tall 'Afar
Prison in Iraq
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25648#25648 Имя: HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri
Abu Habib al-Libi
Hasan Abu Habib
Libya
Derna
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25649#25649 Имя: Sithokozile MATHUTHU-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
25650#25650 Имя: Emmerson Dambudzo MNANGAGWA
CROCODILE
Emmerson MNANGAGWA
Zvishavane, Zimbabwe
Munhumutapa Building Corner of Second and Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
1 Chancellor Avenue, Harare, Zimbabwe
IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG
31.12.2019
25651#25651 Имя: Oppah Charm Zvipange MUCHINGURI
Oppah MUCHINGURI
Oppah Chamu Zvipange MUCHINGURI
Oppah Chamu Zvipange MUCHINGURI KASHIRI
2 Tedder Road Greendale, Harare, 263, Zimbabwe
Mutare, Zimbabwe
IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG
31.12.2019
25652#25652 Имя: SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I
سلطان هاشم أحمد الطائي
MosulIndividualUNIraq31.12.2019
25653#25653 Имя: Naison K. NDLOVU-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
25654#25654 Имя: Joaquin Mario VALENCIA TRUJILLOCarrera 122 No. 20-02, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Cali, Valle, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
25655#25655 Имя: ABID HAMID MAHMUD AL-TIKRITI
عابد حامد محمود التكريتي
Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Col Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud
al-Awja, near TikritIndividualUNIraq31.12.2019
25656#25656 Имя:
BANAGRICOLA S.A.
Carrera 2B No. 26-12, Santa Marta, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25657#25657 Имя: Carrera 16 No. 93-38 Ofc. 104, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25658#25658 Имя: Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25659#25659 Имя:
CONPUERTO S.A.
Calle 12A No. 26-22, Puerto Tejada, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25660#25660 Имя:
COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ S.A.
Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia
Carrera 7D Bis No. 68-58, Cali, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019