Санкционные списки
18.216.156.171
16.05.2025 08:21:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 721-25 740 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25721#25721 Имя: Ezequiel CARDENAS GUILLEN
Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN		Tamaulipas, Mexico
Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboleras, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25722#25722 Имя: Jorge Eduardo COSTILLA SANCHEZ
Jorge COSTILLA SANCHEZ		Mexico
Andador 2 o 20, No. 13 Fraccionamiento Los Sauces, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Playa Mocamba y Playa Encantada No. 14 Colonia Playa Sol, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Sierra Nevada No. 633 Fraccionamiento Fuentes, Seccion Lomas, Reynosa, Tamaulipas, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25723#25723 Имя:
NCG
NAMCHONGANG TRADING
NAM CHON GANG CORPORATION
NOMCHONGANG TRADING CO.
KOREA NAMHUNG TRADING CORPORATION
NAMHUNG
KOREA TAERYONGGANG TRADING CORPORATION		Pyongyang, Korea, North
Chilgol Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNNPWMD31.12.2019
25724#25724 Имя: SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
سامي بن خميس بن صالح الصيد
Omar El Mouhajer
Saber		Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia
Menzel Jemil, Bizerte		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25725#25725 Имя:
HONG KONG ELECTRONICS KISH CO		Sanaee St., Kish Island, IranEntitySDNNPWMD31.12.2019
25726#25726 Имя: Ali Ahmad KADDOURAColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25727#25727 Имя: Mario Alberto HENAO JARAMILLOColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25728#25728 Имя: Ali Mohamad ABDUL RAHIMTrsv 44 No. 45a - 19, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25729#25729 Имя: Imad Abdul Rahim ALVARADOLebanonIndividualSDNSDNT31.12.2019
25730#25730 Имя: Abdul Naser DIB EL MALTCalle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25731#25731 Имя: Cecilia MADRID FRANCOCalle 3 sur No. 53-90, Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25732#25732 Имя: Ramon Alberto CANAS PULIDOCra 29 #9 B 64, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25733#25733 Имя: Carlos Enrique GONZALEZ HOYOSColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25734#25734 Имя: Fernando VARELA BUSTOSB. Centro Not El Dovio Valle DRM, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25735#25735 Имя: Chekri Mahmoud HARB
SHEKRY HARB		Lebanon
c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia
c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala
c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia
Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25736#25736 Имя: Jairo de Jesus VELEZ TRUJILLOc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25737#25737 Имя: Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25738#25738 Имя: Robinson Duvan ACOSTA SERNAColombia
Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25739#25739 Имя: Oscar Alonso ACOSTA SERNAArgelia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25740#25740 Имя: Jorge Enrique RINCON ORDONEZArmenia
Transversal 24 No. 87-15 Apto. 7000, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019