Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 11:51:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 721-25 740 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25721#25721 Имя:
SBIG		Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
25722#25722 Имя:
CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES
SSRC		P.O. Box 4470, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
25723#25723 Имя: Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan AL-TIKRITI
Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan AL-TIKRITI
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-BAYJAT
'Ali Zafir 'ABDULLAH		Fuad Dawod Farm Az Zabadani, Damascus, Syria
Beirut, Lebanon
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25724#25724 Имя: Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Sa'd Sab'awi Hasan AL-TIKRITI		Al-Shahid Street Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria
Yemen		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25725#25725 Имя: Ahmed EL BOUHALI
ABU KATADA		vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy
Sidi Kacem, Morocco		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25726#25726 Имя: Faycal BOUGHANEMI
Faical BOUGHANMI		viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25727#25727 Имя: Abdelkader LAAGOUBvia Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca, Morocco		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25728#25728 Имя: MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
Bahrun Naim
Anggih Tamtomo
Abu Rayyan
Abu Rayan
Abu Aisyah		Aleppo, Syrian Arab Republic
Raqqa, Syrian Arab Republic
Surakarta
Pekalongan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25729#25729 Имя: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25730#25730 Имя:
KONTROLES		Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25731#25731 Имя: ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR
Abdul Rosyid Ridho Bashir
Rashid Rida Ba’aysir
Rashid Rida Bashir		Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia
Sukoharjo		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25732#25732 Имя: Avenida Juan Sarabia Calle 8106 Zona Central, Tijuana, CP 22000, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25733#25733 Имя: Martin MELGOZA TORRESPaseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion, Tijuana, 22400, Baja California Norte, Mexico
Villa de Alvarez, Colima, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25734#25734 Имя: Hector ALTAMIRANO LOPEZAve. De los Angeles #5183-4 Fracc. Las Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico
Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25735#25735 Имя: Yolanda Esthela SOTO GILPadre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico
c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25736#25736 Имя: Carlos Mario MARTINEZ CASASc/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25737#25737 Имя: Abigail TAPIA ORTEGA
Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA		c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Mexico City, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25738#25738 Имя: Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO
Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA
Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO		c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Delicias, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25739#25739 Имя: Marisela CARRERA YLLADES
Marisela CARRERA ILLADES		c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25740#25740 Имя: Mario Alberto PEREZ CASTANOc/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico
Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019