Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 09:17:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 661-25 680 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25661#25661 Имя:
WWW.SERCUBA.COM		Gral. Gomez #105 e/ Maceo e Independencia, Camaguey, Cuba
Calle 29 #5218 e/ 52 y 54 Edif. Cimex, Cienfuegos, Cuba
Libertad s/n, e/ Honorato del Castillo y Maceo, Ciego de Avila, Cuba
Calle 6 #408 esq. 3ra. Ave. Miramar Playa, La Habana, Cuba
Edif. Las Novedades altos Ave. Frank Pais e/ Segunda y Aven. Figueredo. Rpto. Jesus Menendez. Bayamo, Granma, Cuba
Crombet s/n e/ Los Maceos y Moncada, Guantanamo, Cuba
Frexes #216 e/ Maceo y Martires, Holguin, Cuba
Ave. 1ro. De Mayo s/n. Moa, Holguin, Cuba
Vicente Garcia #28 e/ Julian Santana y Francisco Vega, Tienda La Nueva, Las Tunas, Cuba
Calle 40 esq. Playa. Varadero, Matanzas, Cuba
Calle Ayuntamiento e/ Medio y Rio, Matanzas, Cuba
Gerardo Medina #633, Pinar del Rio, Cuba
Independencia #171 Sur, altos, Sancti Spiritus, Cuba
Felix Pena #565 e/ Jose A. Saco y Aguilera, Santiago de Cuba, Cuba
Carretera Central Km. 298 Banda Esperanza, Villa Clara, Cuba
Calle 39 e/ 30 y 32 Altos del Servi Cupet "El parque", Isla de la Juventud, Cuba		EntitySDNCUBA31.12.2019
25662#25662 Имя: Jesus Abraham LABRA AVILES
Jesus Labra AVILES
CHUY LABRA		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25663#25663 Имя: HASSAN DAHIR AWEYS
حسن ظاهرعويس
Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys
Awes, Shaykh Hassan Dahir
Hassen Dahir Aweyes
Ahmed Dahir Aweys
Mohammed Hassan Ibrahim
Aweys Hassan Dahir
Hassan Tahir Oais
Hassan Tahir Uways
Hassan Dahir Awes
Sheikh Aweys
Sheikh Hassan
Sheikh Hassan Dahir Aweys		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25664#25664 Имя: Gilberto HIGUERA GUERRERO
EL GILILLO		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25665#25665 Имя: Efrain PEREZ PASUENGO-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25666#25666 Имя: Jorge AURELIANO FELIX
MACUMBA		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25667#25667 Имя: Rigoberto YANEZ GUERRERO-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25668#25668 Имя: Armando MARTINEZ DUARTE-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25669#25669 Имя: Khadafi Abubakar JANJALANI
Khadafy JANJALANI
Khaddafy Abubakar JANJALANI
ABU MUKTAR		Isabela, Basilan, PhilippinesIndividualSDNSDGT31.12.2019
25670#25670 Имя: Saad Rashed Mohammad AL-FAQIH
Sa'd AL-FAQIH
Sa'ad AL-FAQIH
Saad ALFAGIH
Sa'd AL-FAQI
Saad AL FAQIH
Saad AL-FAGIH
Saad AL-FAKIH
Saad AL-FAQIH
ABU UTHMAN
Sa'd Rashid Muhammed AL-FAGEAH		London, United Kingdom
Zubair, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25671#25671 Имя: Adel Abdul Jalil Ibrahim BATARJEE
'Adil AL-BATTARJEE
Adel BATTERJEE
'Adil 'Abd al Jalil BATARJI
Adel Abdul Jaleel I. BATTERJEE		2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia
Jeddah, Saudi Arabia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25672#25672 Имя:
SDS
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA		Kralja Alfonsa XIII Number 1, Banja Luka, 78000, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS31.12.2019
25673#25673 Имя: 12 Pop Lukina, Belgrade, SerbiaEntitySDNBALKANS31.12.2019
25674#25674 Имя: HASSAN DAHIR AWEYS
ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys
AWES, Hassan Dahir
AWES, Shaykh Hassan Dahir
AWEYES, Hassen Dahir
AWEYS, Ahmed Dahir
AWEYS, Sheikh
AWEYS, Sheikh Hassan Dahir
DAHIR, Aweys Hassan
IBRAHIM, Mohammed Hassan
OAIS, Hassan Tahir
UWAYS, Hassan Tahir
"HASSAN, Sheikh"		SomaliaIndividualUNSomalia31.12.2019
25675#25675 Имя: 12 Pop Lukina, Belgrade, SerbiaEntitySDNBALKANS31.12.2019
25676#25676 Имя: Miroslav BRALO
CICKO		Kratine, VitezIndividualSDNBALKANS31.12.2019
25677#25677 Имя: Vlastimir DJORDJEVIC
Vlastimir DORDEVIC		Koznica, Vladicin Han municipalityIndividualSDNBALKANS31.12.2019
25678#25678 Имя: Vladimir LAZAREVICGricarIndividualSDNBALKANS31.12.2019
25679#25679 Имя: Sreten LUKICVisegrad municipality, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
25680#25680 Имя:
MIRA
ISLAMIC MOVEMENT FOR REFORM
AL-HARAKAT AL-ISLAMIYAH LIL-ISLAH
AL-ISLAH
MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA		BM Box: MIRA, London, WC1N 3XX, United Kingdom
21 Blackstone Road, London, NW2 6DA, United Kingdom
Safiee Suite, EBC House Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom		EntitySDNSDGT31.12.2019