Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 601-25 620 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25601	#25601 Имя: Dr. Ahmad Murtada Ahmad KHALIL Ahmad Murtadha Ahmad KHALIL	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25602	#25602 Имя: Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK Abdul Hameed ABDULMALIK Assem RAFIQ	14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25603	#25603 Имя: RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV Рустам Магомедович Асельдеров Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)	Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25604	#25604 Имя: MEED INTERNATIONAL LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25605	#25605 Имя: Abdul Kader Ibrahim MOHAMED	Jianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, China	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25606	#25606 Имя: Umid Medhat MUBARAK Umid Midhat MUBARAK	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25607	#25607 Имя: Saalim NAMAN Sam NAMAN	P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom Iraq Amman, Jordan 5903 Harper Road, Solon, OH, United States 3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, 48323, MI, United States	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25608	#25608 Имя: Karim Dhaidas OMRAN	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25609	#25609 Имя: ORIENT SHIPPING LIMITED	Lot 18, Bay Street, Kingstowne, Saint Vincent and the Grenadines	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25610	#25610 Имя: PANDORA SHIPPING CO. S.A.	Honduras	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25611	#25611 Имя: PETRA NAVIGATION & INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. AL PETRA COMPANY FOR GOODS TRANSPORT LTD PETRA NAVIGATION AND INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.	Hai Al Wahda Mahalat 906, 906 Zulak 50, House 14, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25612	#25612 Имя: RAJBROOK LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25613	#25613 Имя: REYNOLDS AND WILSON, LTD.	21 Victoria Road, Surbiton, Surrey, KT6 4LK, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25614	#25614 Имя: MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI محسن فاضل عايد عاشور الفضلي Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli Abu Majid Samiyah Abu Samia	Block Four, Street 13, House #179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25615	#25615 Имя: Hanna RZOOKI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25616	#25616 Имя: Abd al-Munim Ahmad SALIH Abdel Moneim Ahmad SALEH	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25617	#25617 Имя: T N K FABRICS LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25618	#25618 Имя: T.E.G. LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25619	#25619 Имя: T.M.G. ENGINEERING LIMITED	Castle Row, Horticultural Place, Chiswick, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25620	#25620 Имя: Aktham TALL	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019