Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 681-25 700 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | Muhsin AL-FADHLI Muhsin Fadhil 'Ayyid AL-FADHLI Muhsin Fadil Ayid Ashur AL-FADHLI ABU MAJID SAMIYAH ABU SAMIA | Block Four Street 13, House # 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25682 | RAMCHARAN LTD | Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25683 | RICARDO PEREZ AYERAS Abdul Kareem Ayeras Abdul Karim Ayeras Ricky Ayeras Jimboy Isaac Jay Galang Perez Abdul Mujib | Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25684 | RAMCHARAN BROTHERS LTD | Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25685 | CARIBBEAN SHOWPLACE LTD FLAMINGO CLUB | Tropigala Night Club Ironshore, Montego Bay, Jamaica Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25686 | CARIBBEAN BEACH PARK | 1137 Sugar Mill Road, Montego Bay, Jamaica Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25687 | Haji Baz MOHAMMAD Baz MOHAMMAD | Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25688 | Zuhayr SHALISH Zuhilma SHALISH Dhu Al Himma SHALISH Dhu Himma SHALEESH Thu AL-HEMMEH Dhuil Himma SHALISH Dhu Al-Himma AL-SHALISH Thu Al Hima SHALEESH | Damascus, Syria Al-Ladhiqiyah, Syria | Individual | SDN | IRAQ2 SYRIA | 31.12.2019 |
| 25689 | Asif SHALISH Dr. Assef Essa SHALEESH Asef Isa SHALEESH Assef ISSA Dr. Asef AL-SHALISH | Damascus, Syria | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25690 | SES INTERNATIONAL CORP SES GROUP SES AUTOMOBILE | Harasta Homs Highway PO Box 241, Damascus, Syria Harsta Hams Road PO Box 291, Damascus, Syria | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25691 | MOHAMMAD RASUL AYYUB محمد رسول ایوب Gurg | Robat village, Spin Boldak District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25692 | Muhammad Yunis AHMAD Muhammad Yunis AHMED Muhammad Yunis AL-AHMED Muhammad Yunis Ahmad AL-BADRANI Mohammed Yunis Ahmed AL-MOALI | Al-Dawar Street, Bludan, Syria Damascus, Syria Mosul, Iraq Wadi al-Hawi, Iraq Dubai, United Arab Emirates Al-Hasaka, Syria Al-Mowall, Mosul, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25693 | Bilal Mansur AL-HIYARI Bilal Mansur Mahmud AL-KHAYARI | Suwaylah, Jordan al-Salt, Jordan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25694 | Abu RUSDAN ABU THORIQ RUSDJAN RUSJAN THORIQUDDIN THORIQUIDDIN THORIQUIDIN TORIQUDDIN RUSYDAN | Kudus, Central Java, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25695 | Aris SUMARSONO ZULKARNAN ZULKARNAIN ZULKARNIN Arif SUNARSO ZULKARNAEN Aris SUNARSO USTAD DAUD ZULKARNAEN MURSHID | Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia Jakarta, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25696 | TARIQ AZIZ طارق عزيز Tariq Mikhail Aziz | Mosul | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 25697 | ABD AL-BASET AZZOUZ Abdelbassed Azouz Abdul Baset Azouz AA | Libya Doma | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25698 | Sundus Abd Al-Ghafur سندس عبد الغفور | Iraq Kirkuk | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 25699 | Fitiwi Abdelrazak ፍትዊ ዓብዱረዛቕ (Tigrinya) Abdurezak, Abdelrazaq, Abdulrazak, Abdrazzak Fitwi Esmail Abdelrazak Abdurezak Abdelrazaq Abdulrazak Abdrazzak | Massaua | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 25700 | Abdifatah Abubakar Abdi Musa Muhajir | Somalia Mombasa, Kenya | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |