Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 11:50:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 741-25 760 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25741#25741 Имя: Arturo HERNANDEZ MORENOc/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25742#25742 Имя: ABU BAKAR BA'ASYIR
Abu Bakar Baasyir
Abu Bakar Bashir
Abdus Samad
Abdus Somad		Indonesia
Jombang, East Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25743#25743 Имя: Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ
Edgar ARREOLA MARQUEZ		c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Delicias, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25744#25744 Имя: Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ
Luis Raul ARREOLA MARQUEZ		c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico
c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico
c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico
Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Saucillo, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25745#25745 Имя: Saucillo, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25746#25746 Имя: Cuauhtemoc, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25747#25747 Имя: Domicilio en Ejido Ancon de Carros, Saucillo, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25748#25748 Имя: Calle Francisco Moreno S/N, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Calle Maclovio Herrera 97A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Avenida Ortiz Mena 34A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico
Carretera Santa Barbara KM 3, Colonia Almancena, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25749#25749 Имя: Avenida 3A y Calle Mina, Colonia Centro, Saucillo, Chihuahua, Mexico
Ciudad Camargo, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25750#25750 Имя: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25751#25751 Имя: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25752#25752 Имя: Chihuahua, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
25753#25753 Имя: ABDUL RAHIM BA'AYSIR
Abdul Rahim Bashir
'Abd Al-Rahim Ba'asyir
'Abd Al-Rahim Bashir
Abdurrahim Ba'asyir
Abdurrahim Bashir
Abdul Rachim Ba'asyir
Abdul Rachim Bashir
Abdul Rochim Ba'asyir
Abdul Rochim Bashir
Abdurochim Ba'asyir
Abdurochim Bashir
Abdurrochim Ba'asyir
Abdurrochim Bashir
Abdurrahman Ba'asyir
Abdurrahman Bashir		Indonesia
Solo
Sukoharjo, Central Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25754#25754 Имя: Panamericana 110 Colonia Altavista, Saucillo, C.P. 33620, Chihuahua, Mexico
Avenida Cristobal Colon, Saucillo, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
25755#25755 Имя: Jorge Arturo LICON MUNOZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25756#25756 Имя: Willebaldo CARRASCO MIRANDAc/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Calle 11 1815 Plana Centro, Chihuahua, CP 31000, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25757#25757 Имя: Guadalupe Armando ARREOLA GOMEZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Saucillo, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25758#25758 Имя: Paola ARRIOLA LUNA
Paola ARREOLA LUNA		Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25759#25759 Имя: ERIC BADEGERwandaIndividualUNDRC31.12.2019
25760#25760 Имя: Ray Joseph KAUKONDEPrivate Bag 7706, Causeway, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019