Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 11:50:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 801-25 820 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25801#25801 Имя: TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili
Tarkhan Batirashvili
Omar Shishani
Umar Shishani
Abu Umar al-Shishani
Omar al-Shishani
Chechen Omar
Omar the Chechen
Omer the Chechen
Umar the Chechen
Abu Umar
Abu Hudhayfah		Syrian Arab Republic
Akhmeta, Village Birkiani		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25802#25802 Имя:
MAE SAI K.D.P. COMPANY LTD.
BORISAT MAE SAI KHE. DI. PHI. CHAMKAT		4 Mu 1 Tambon Wiang Phang Kham Mae Sai district, Chiang Rai, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
25803#25803 Имя: 4 Mu 1 Tambon Wiang Phang Kham Mae Sai district, Chiang Rai, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
25804#25804 Имя:
HAD KAEW COMPANY LTD.
BORISAT HAT KAEO CHAMKAT		275 Soi Thiam Ruammit Ratchada Phisek Road Huai Khwang district, Bangkok, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
25805#25805 Имя:
HANG HUN SUAN CHAMKAT KRIN KHA REN		445/11 Soi Ramkamhaeng, 39 Lat Phrao Road Wang Thong Lang Bang Kapi district, Bangkok, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
25806#25806 Имя: 277-279 Soi Thiam Ruammit Ratchada Phisek Road Huai Khwang district, Bangkok, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
25807#25807 Имя:
HANG HUN SUAN CHAMKAT BANG KOK ATHI-FLORA DISAIN		812/89 Ratchada Phisek Road Din Daeng precinct Huai Khwang district, Bangkok, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
25808#25808 Имя: 95/53 Soi Lasal, Sukhumwit 105 Road Bang Na Phra Khanong district, Bangkok, ThailandEntitySDNSDNTK31.12.2019
25809#25809 Имя: MOHAMED BELKALEM
محمد بلكلام
Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر)
El Harrachi (الحراشي)		Mali
Hussein Dey, Algiers
Cité Djenane Mabrouk, Algiers, Algeria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25810#25810 Имя: Ramon Alberto QUINTERO SANCLEMENTE
LUCAS
EL INGENIERO
DON TOMAS		Carrera 16 No. 3-15, Buga, Valle, Colombia
Calle 115 No. 9-50, Bogota, Colombia
Cali, Colombia
Buga, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25811#25811 Имя: Carrera 5 No. 29-32 C.C. La Quinta, Ibague, Tolima, Colombia
Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
25812#25812 Имя: Jainal Antel SALI JR.
ABU SOLAIMAN
ABU SOLAYMAN
APONG SOLAIMAN
APUNG		Barangay Lanote, Bliss, Isabele, Basilan, the PhilippinesIndividualSDNSDGT31.12.2019
25813#25813 Имя: Radulan SAHIRON
Radullan SAHIRON
Radulan SAHIRUN
SAJIRUN, Radulan
COMMANDER PUTOL		Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the PhilippinesIndividualSDNSDGT31.12.2019
25814#25814 Имя: MOKHTAR BELMOKHTAR
مختار بلمختار
Abou Abbes Khaled
Belaouar Khaled Abou El Abass
Belaouer Khaled Abou El Abass
Belmokhtar Khaled Abou El Abes
Khaled Abou El Abass
Khaled Abou El Abbes
Khaled Abou El Abes
Khaled Abulabbas Na Oor
Mukhtar Belmukhtar
Belaoua
Belaour		GhardaiaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25815#25815 Имя: Isnilon Totoni HAPILON
Isnilon HAPILUN
Isnilun HAPILUN
SALAHUDIN
ABU MUSAB
TUAN ISNILON		Bulanza, Lantawan, Basilan, the PhilippinesIndividualSDNSDGT31.12.2019
25816#25816 Имя: Ata Abdoulaziz RASHID
Ata Abdoul Aziz BARZINGY
Ata Abd Al-Aziz RASHID		Schmidener Street 98, Stuttgart, 70374, Germany
Stuttgart Prison, Stuttgart, Germany
Sulaymaniyah, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25817#25817 Имя: Mazen Ali HUSSEIN
Issa SALAH MUHAMAD		Branderstrasse 28, Augsburg, 86154, Germany
Hauzenberg, 94051, Germany
Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25818#25818 Имя: Farhad Kanabi AHMAD
Kaua OMAR ACHMED
Kawa HAMAWANDI		Lochhamer Str. 115, Munich, 81477, Germany
Iraq
Arbil, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25819#25819 Имя: Rafik Mohamad YOUSEF
Raific Mohamad KAIRADIN		Kathe Dorsch Ring 21, Berlin, 12353, Germany
Mannheim Prison, Germany
Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25820#25820 Имя: Dieman Abdulkadir IZZAT
Deiman Alhasenben Ali AL-JABBARI		Adolf-Braun Street 6, Nuremberg, 90429, Germany
Fuerther Street 335, Nuremberg, Germany
Nuremberg Prison, Germany
Kirkuk, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019