Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 861-25 880 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25861 | Najib OUAZ Najib Ben Mohamed Ben Salem AL-WAZ | Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25862 | Ahmed Hosni RARRBO ABDALLAH O ABDULLAH | Bologhine, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25863 | Nedal SALEH HITEM | Via Milano n.105, Casal di Principe, Caserta, Italy Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy Taiz, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25864 | Abdelghani MZOUDI Abdelghani MAZWATI Abdelghani MAZUTI | Op de Wisch 15, Hamburg, 21149, Germany Marienstrasse 54, Hamburg, Germany Marrakech, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25865 | Saddam Hussein AL-TIKRITI ABU ALI Saddam HUSAYN Saddam HUSSAIN Saddam HUSSEIN | al-Awja, near Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25866 | WATBAN IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI وطبان إبراهيم حسن التكريتي | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 25867 | Qusay Saddam Hussein AL-TIKRITI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25868 | Uday Saddam Hussein AL-TIKRITI Udai Saddam HUSSEIN | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25869 | Abid Hamid Mahmud AL-TIKRITI Abid Hamid bid Hamid MAHMUD Col. Abdel Hamid MAHMOUD Abed Mahmoud HAMMUD | al-Awja, near Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25870 | Ali Hassan al-Majid AL-TIKRITI AL-KIMAWI General Ali Hasan AL-MAJID General Ali Hassan AL-MAJID | al-Awja, near Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25871 | Izzat Ibrahim AL-DURI ABU BRAYS ABU AHMAD | al-Dur, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25872 | Hani abd-al-Latif Tilfah AL-TIKRITI | al-Awja, near Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25873 | Aziz Salih AL-NUMAN | An Nasiriyah, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25874 | Muhammad Hamza ZUBAIDI Mohammed Hamza AL-ZUBAIDI Muhammad Hamsa AL-ZUBAYDI | Babylon, Babil Governorate, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25875 | Kamal Mustafa Sultan Abdallah AL-TIKRITI Kamal Mustafa Abdallah Sultan AL-TIKRITI Kamal Mustafa ABDALLAH | Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25876 | Barzan abd al-Ghafur Sulaiman Majid AL-TIKRITI Barzan Razuki abd AL-GHAFUR | Salah al-Din, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25877 | HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI AL-TURKI, Hassan TURKI, Hassan TURKI, Hassan Abdillahi Hersi TURKI, Sheikh Hassan XIRSI, Xasan Cabdilaahi XIRSI, Xasan Cabdulle | Somalia Ogaden Region | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 25878 | Muzahim Sa'b Hassan AL-TIKRITI | al-Awja, near Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25879 | Ibrahim Ahmad abd al-Sattar Muhammed AL-TIKRITI | Ba'qubah or al-Sumayda/Shirqat, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25880 | Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha AL-RAWI Ayad Futayyih AL-RAWI | Ar Ramadi, al-Anbar Governorate, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |