Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 941-25 960 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | Omar TREVINO MORALES Alejandro TREVINO MORALES Omar Alejandro TREVINO MORALES Oscar Omar TREVINO MORALES 42 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 25942 | Dimas GONZALEZ RODRIGUEZ | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25943 | Victor Nazario CASTREJON PENA | Iguala, Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25944 | Alvaro SANCHEZ ESTEBAN | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25945 | Ruben ACOSTA IBARRA | Acatlan, Hidalgo Calle Siete de Abril No. 5 Colonia Hidalgo, C.P. 42500, Hidalgo, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25946 | SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS سید عصمت الله عاصم عبد القدوس Esmatullah Asem Asmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem | Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25947 | KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH | Grenoble, France Syrian Arab Republic Turkey France Paris | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25948 | Mario FLORES SOTO Mario Alberto FLORES SOTO | Durango Privada A2 28 Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Tierra del Soconusco 252, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25949 | Nabor VARGAS GARCIA | Pachuca, Hidalgo, Mexico Pachuca De Soto, Hidalgo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25950 | Alfonso LECHUGA LICONA | San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25951 | Omar LORMENDEZ PITALUA Omar LARMENDEZ PITALUA Omar LORMENDEZ PATALUA Omar LORMENDES PITALUA | Lecheria Tultitlan, Mexico Tlalnepantla De Baz, Mexico, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25952 | Prisciliano IBARRA YEPIS Prisciliano IBARRA YEPIZ Priciliano IBARRA YEPIS Priciliano YBARRA YEPIS | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25953 | Jose Ramon DAVILA LOPEZ Juan Ramon DAVILA LOPEZ Antonio TORRES HERNANDEZ David RUBIO CONDE | Tijuana, Baja California, Mexico Mexico Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25954 | Lucio HERNANDEZ LECHUGA Raul Lucio HERNANDEZ LECHUGA Luciano HERNANDEZ LECHUGA | Hidalgo, Mexico Piedras Negras, Coahuila, Mexico Mexico Calle Astros 7 Col. Praxedis Balboa, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25955 | Alfredo RANGEL BUENDIA | Tamaulipas, Mexico Privada Laredo 6412 Colonia Hipodromo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Villareal 23 Colonia Country Club, Hermosillo, Sonora, Mexico Calle Leonardo Valles 721, Hermosillo, Sonora, Mexico Calle Sierra Azul 239, Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25956 | Jose Antonio GALARZA CORONADO Antonio GALARZA CORONADO | Matamoros, Tamaulipas, Mexico Privada Los Ebanos 105 Fraccionamiento Pedregal, San Nicholas de Los Garza, Nuevo Leon, Mexico Espana Street Col. Buena Vista, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25957 | Cipriano MENDOZA CONTRERAS Javier RIVERA TORRES | Tepalcatepec, Michoacan Calle Venustiano Carranza No. 904 Col. Josefa Ortiz de Dominguez, Apatzingan, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25958 | BAKHT GUL بخت گل Bakhta Gul Bakht Gul Bahar Shuqib | Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan Aki Village, Zadran District, Paktiya Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25959 | Raul HERNANDEZ BARRON | Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Coatzintla, Veracruz Veracruz, Mexico Calle Congregacion Troncones y Potrerillos Colonia Congrecaciones Troncones y Potrerillos, Coatzintla, C.P. 93160, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25960 | Daniel PEREZ ROJAS Juan GONZALEZ DIAZ | Moyuta, Guanajuato, Mexico Fraccionamiento Santa Isabel, Tlajomulco De Zuniga, Jalisco, Mexico Aldea San Cristobal, Comapa, Jutiapa, Guatemala Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |