Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 941-25 960 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25941 | Farhad Ahmed DOCKRAT Farhaad Ahmed DOCKRAT Farhad Ahmad DOCKRAT Farhad DOCKRAT Ahmed DOCKRAT Farhaad DOCKRAT Farhad DOCRATE DOCKRAT, F. Maulana Farhad DOCKRAT | 386 Swanepoel Street Erasmia, Pretoria, South Africa Pretoria, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25942 | Junaid Ismail DOCKRAT Junaid DOCRATE Junaid DOCKRAT DOCKRAT, J. I. AHMED, DR. | Johannesburg, South Africa 71 Fifth Avenue, Mayfair, 2108, South Africa P.O. Box 42928, Fordsburg, 2033, South Africa | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25943 | SNIPER AFRICA SNIPER OUTDOOR CC SNIPER OUTDOORS CC TRUE MOTIVES 1236 CC | 40 Mint Road Amoka Gardens Fordsburg, Johannesburg, South Africa P.O. Box 42928, Fordsburg, 2003, South Africa 16 Gold Street, Carletonville, 2500, South Africa P.O. Box 28215, Kensington, 2101, South Africa | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25944 | Petr Petrovich MIKLASHEVICH Piotr Piatrovich MIKLASHEVICH | Kosuta, Minsk district, Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25945 | Yury Nikolaevich PODOBED Yuri Nikolaevich POBOBED | Slutsk, Minsk district, Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25946 | Oleg Leonidovich SLIZHEVSKY Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI Oleg SLIZHEVSKIY | Hrodna, Belarus Minsk, Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25947 | Aleksandr Mikhailovich RADKOV Aleksandr Mikhailavich RADZKOU | Votnya, Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25948 | Vladimir Vasilyevich RUSAKEVICH Uladzimir Vasilievich RUSAKEVICH | Vygonoshchi, Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25949 | Yury SIVAKOV | Onory, Kirov district, Belarus | Individual | SDN | BELARUS | 31.12.2019 |
| 25950 | BUTEMBO AIRLINES AIR BUTEMBO | Butembo, Congo, Democratic Republic of the Bunia, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25951 | CONGOCOM TRADING HOUSE | Butembo, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25952 | MACHANGA LTD. | Kampala, Uganda | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25953 | UGANDA COMMERCIAL IMPEX | P. O. Box 22709, Kampala, Uganda Kamaoja Area Kanjokuu Street Plot 22, Kampala, Uganda | Entity | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25954 | Dieudonne OZIA MAZIO OMARI | Ariwara, DRC | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25955 | DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION DIO DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION SAZEMANE SANAYE DEFA SASEMAN SANAJE DEFA SASADJA | P.O. Box 19585-777, Pasdaran Street Entrance of Babaie Highway Permanent Expo of Defence Industries Organization, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD IRAN-CON-ARMS-EO | 31.12.2019 |
| 25956 | FAYCAL BOUGHANEMI فيصل بوغانمي Faical Boughanmi Faysal al-Bughanimi | Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italy Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25957 | Ahmad Muhammed HARUN Ahmad HARUN Ahmed Mohamed HAROUN Mawlana Ahmad Muhammad HARUN Ahmed Mohammed HAROUN Ahmad Muhammad HARUN | Kordofan, Sudan | Individual | SDN | DARFUR | 31.12.2019 |
| 25958 | Awad Ibn AUF Mohammed Ahmed Awad Ibn AUF Awad Muhammad Ibn AUF Awad Mohammed Ahmed Ebni NAUF Awad Mohamed Ahmed Ibn OUF Awad Ahmad Ibn AWF Awad Mohamed Ahmed Ibn OAF Awad Ibn AWF | - | Individual | SDN | DARFUR | 31.12.2019 |
| 25959 | CONSTRUCTORA AMERICA S.A. | Carrera 63 No. 17-07, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25960 | BOUBEKEUR BOULGHITI Boubakeur Boulghit Abu Bakr al-Jaziri Abou Bakr Al Djazairi Abou Yasser El Djazairi Yasir Al-Jazari Abou Yasser Al-Jaziri | Rouiba, Algiers Algeria | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |