Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 901-25 920 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | GOMEZ MARIN LTDA. | Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle, Colombia Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle, Colombia Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25902 | GAVIOTAS LTDA. MOTEL CAMPO AMOR HOTEL SIN PECADOS HOTEL SIN PK2 | Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25903 | CANO AGUDELO S EN C | Finca La Alambra, Alcala, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25904 | Najmuddin Faraj AHMAD Mullah KREKAR Fateh Najm Eddine FARRAJ Faraj Ahmad NAJMUDDIN | Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway Olaqloo Sharbajer Village, al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25905 | Hamid AL-ALI Dr. Hamed Abdullah AL-ALI Hamid bin Abdallah Ahmed AL-ALI Hamid 'Abdallah Ahmad AL-'ALI ABU SALIM Hamid 'Abdallah AL-'ALI Hamed AL-'ALI Hamed bin 'Abdallah AL-'ALI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25906 | Jaber AL-JALAMAH Jabir Abdallah Jabir Ahmad AL-JALAHMAH Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad AL-JALAMAH Jaber AL-JALAHMA Abu Muhammad AL-JALAHMAH ABU MUHAMMAD Jabir AL-JALHAMI 'ABDUL-GHANI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25907 | Mubarak Mushakhas Sanad AL-BATHALI Mubarak AL-BATHALI Mubarak Mishkhis Sanad AL BATHALI Mubarak Mishkhas Sanad AL-BATHALI Mubarak Mishkhis Sanad AL-BADHALI Mubarak Mishkhas Sanad AL-BAZALI Mobarak Meshkhas Sanad AL-BTHALY | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25908 | KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION | Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25909 | BILAL BIN MARWAN بلال بن مروان | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25910 | Dimitri Igorevich POPOV | Irkutsk, Russia | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25911 | Khawa Panga MANDRO Yves Khawa Panga MANDRO Kawa Panga MANDRO Kawa MANDRO Mandro Panga KAHWA Kawa PANGA Yves Andoul KARIM Chief KAHWA | Bunia, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25912 | Douglas MPANO Douglas Iruta MPAMO | Goma, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25913 | Laurent NKUNDA Laurent NKUNDA BATWARE Laurent NKUNDABATWARE Laurent NKUNDA MAHORO BATWARE General NKUNDA | Rutshuru, North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25914 | Ignace MURWANASHYAKA | Nogoma-Butera, Rwanda | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25915 | Hatim Ahmad BARAKAT Hatam Ahmad BARAKAT Hatem Ahmad BARAKAT Hattem Ahmad BARAKAT Hotem Ahmad BARAKAT | Mousaitbe, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25916 | Hamzi Ahmad BARAKAT Hamza Ahmad BARAKAT Hamze Ahmad BARAKAT Hamzi Muhammad BARAKAT | Rubtlatine, Lebanon Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25917 | MOHAMAD RAFI BIN UDIN Mohd Radi Bin Udin Abu Awn al Malizi Muhammad Ratin Muhammad Rafiuddin Abu Una al Malayzie Mhammad Rahim Bin Udin Abu Ayn Tok Cit Muhammad Ratin Bin Nurdin | B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia Syrian Arab Republic Negri Sembilan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25918 | Sobhi Mahmoud FAYAD Sobhi Mahmoud FAYADH Subhi Mahmud FAYYAD Soubi Mamout FAYAD | 315, Piso 3, Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay Al-Taybe, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25919 | Saleh Mahmoud FAYAD Saleh Mahmud FAYYAD | Al-Taybe, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25920 | CASA HAMZE | Number 313, Fourth Floor, Galeria Page Regimiento Piribebuy Avenue, Ciudad del Este, Paraguay | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |