Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 06:45:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 961-25 980 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25961#25961 Имя:
IRSA S.A.		Carrera 43A No. 16A Sur - 38, Barrio El Poblado, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25962#25962 Имя: HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي
Gamel Mohamed
Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa
Mahmoud Hamid		Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italy
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25963#25963 Имя: FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ
Bozize Yangouvonda
Samuel Peter Mudde		Uganda
Mouila
Izo
Bangui, Central African Republic		IndividualUNCAR31.12.2019
25964#25964 Имя: FRANK KAKOLELE BWAMBALE
FRANK KAKORERE
FRANK KAKORERE BWAMBALE
AIGLE BLANC		Kinshasa, Democratic Republic of the CongoIndividualUNDRC31.12.2019
25965#25965 Имя: Fredy de Jesus ALVAREZ DEL RIOColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
25966#25966 Имя: MIN BYONG CHOL
Min Pyo’ng-ch’o’l
Min Byong-chol
Min Byong Chun		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
25967#25967 Имя: Elvis Angus LOGAN MOREY
BURTON BURGESS		Toledo District, BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
25968#25968 Имя: ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
Аслан Авгазарович Бютукаев
Amir Khazmat (original script: Амир Хазмат)
Abubakar (original script: Абубакар)		Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy-Martanovskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation
Kitaevka, Novoselitskiy District, Stavropol Region		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25969#25969 Имя: Jhon Paul CASTRO PAEZc/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25970#25970 Имя: ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
عبدالقدیر بصیر عبد البصير
Abdul Qadir
Ahmad Haji
Abdul Qadir Haqqani
Abdul Qadir Basir		Surkh Rod District, Nangarhar Province
Hisarak District, Nangarhar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
25971#25971 Имя: Salah Badi-IndividualUNLibya31.12.2019
25972#25972 Имя: Straton MUSONIMugambazi, KigaliIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25973#25973 Имя: Nur Al-Din AL-DIBISKI
Salem Nor Eldin Amohamed AL-DABSKI
Salim Nur al-Din AL-DABSKI
Salim Nur al-Din AL-DABASKI
Abdallah RAJAB
AL-WARD, Abu
AL-WARD, 'Abd
AL-WARUD, Abu
NAIM, Abu
Abdullah RAGAB		Tripoli, LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25974#25974 Имя: Sa'id Yusif Ali Abu AZIZAH
Said Youssef Ali Abu AZIZA
Sa'id Yusif Abu AZIZ
Sa'id Yusif Ali Abu AZIZAT
Sa'ud Abu 'AZIZ
THERAB, Abu
THURAB, Abu
HAMID, Abdul
AL-HAMID, Abd
TURAB, Abu		Tripoli, LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25975#25975 Имя: 'Ali Sulayman Mas'ud 'Abd AL-SAYYID
Aly Soliman Massoud Abdul SAYED
OSMAN, Mohamed
Ibn al-Qayyim AL-JAWZIYYAH
AL-QAYYIM, 'Ibn
EL-QAIM, Ibn
AL-ZAWL		Tripoli, LibyaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25976#25976 Имя: Javier TORRES FELIX
Javier FELIX TORRES
Horacio TAMAYO TORRES
EL JT
COMPADRE		Calle Paseo La Cuesta # 1550 Apt 6 Colonia Lomas De Guadalupe, Culiacan Rosales, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25977#25977 Имя: Carmen Amelia ARAUJO LAVEAGAc/o ESTANCIA INFANTIL NINO FELIZ S.C., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25978#25978 Имя: Santos BUENO GARCIAc/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Granate 816, Culiacan, 80015, Sinaloa, Mexico
Calle Rio Fuerte 581, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25979#25979 Имя: Malik Ruslanovich Barkhanoev
Saifuddin
Saifuddin al-Ingushi
Saifuddin Ingushi		Mosul, Iraq
Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25980#25980 Имя: Modesta ZAMBADA NIEBLAc/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Ciudad de Hermosillo # 1168 Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019