Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 921-25 940 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25921	#25921 Имя: Muhammad Yusif ABDALLAH	Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 338, Apartment 1802, Center, Foz do Iguacu, Brazil Avenue Presidente Juscelino Kubistcheck 133, Apartment 102, Center, Foz do Iguacu, Brazil Khalia, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25922	#25922 Имя: Farouk OMAIRI Faruk AL-OMAIRI Faruz AL-UMAYRI Farouk Abdul Haj OMAIRI Faruq UMAIRI	605 Avenida Brasil, Apt No. 48, Foz do Iguacu, Brazil Hermel, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25923	#25923 Имя: Mohamad TARABAIN CHAMAS Mohamad CHAMS Muhammad TARABAY Muhammad TARABAYN SHAMAS	Avenida Jose Maria De Brito 606, Apartment 51, Foz do Iguacu, Brazil Cecilia Meirelles 849, Bloco B, Apartment 09, Foz do Iguacu, Brazil Asuncion, Paraguay	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25924	#25924 Имя: Mohammad Fayez BARAKAT	Rubtlatine, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25925	#25925 Имя: Ali Muhammad KAZAN Ali Mohamad KASSAN Ali Mohamad QAZAN	Avenue Taroba, 1005 Edificio Beatriz Mendes, Apt 1704, Foz do Iguacu, Brazil Taibe, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25926	#25926 Имя: GALERIA PAGE GALERIA PAGE I	899 Calle Regimento Pirebebuy, Ciudad del Este, Paraguay	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25927	#25927 Имя: JIHAD AL-BINA JIHAD AL BINAA JIHADU-I-BINAA CONSTRUCTION FOR THE SAKE OF THE HOLY STRUGGLE CONSTRUCTION JIHAD STRUGGLE FOR RECONSTRUCTION JIHAD CONSTRUCTION INSTITUTION JIHAD CONSTRUCTION FOUNDATION JIHAD-AL-BINAA ASSOCIATION HOLY CONSTRUCTION FOUNDATION JIHAD CONSTRUCTION	Beirut, Lebanon Bekaa Valley, Lebanon Southern Lebanon, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25928	#25928 Имя: RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH رمزي محمد عبد الله بن الشيبة Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah Bin Al Shibh, Ramzi Omar, Ramzi Mohamed Abdellah Mohamed Ali Abdullah Bawazir Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah Ramzi Binalshib Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah Abu Ubaydah 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar Ramzi Omar	Gheil Bawazir, Hadramawt Khartoum	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25929	#25929 Имя: ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK عبدالغنی برادر عبد الاحمد ترک Mullah Baradar Akhund Abdul Ghani Baradar	Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
25930	#25930 Имя: JANG BOM SU Jang Pom Su Jang Hyon U	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
25931	#25931 Имя: Mohammed AL GHABRA	East London, United Kingdom Damascus, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25932	#25932 Имя: CARGO FREIGHT INTERNATIONAL CARGO FRET INTERNATIONAL, SPRL	P. O. Box 873, Goma, Congo, Democratic Republic of the Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Kigali, Rwanda	Entity	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25933	#25933 Имя: COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS CAGL	Av. President Mobutu, Goma, Congo, Democratic Republic of the Gisenyi, Rwanda	Entity	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25934	#25934 Имя: GREAT LAKES BUSINESS COMPANY GLBC	P. O. Box 315, Goma, Congo, Democratic Republic of the Gisenyi, Rwanda	Entity	SDN	DRCONGO	31.12.2019
25935	#25935 Имя: PAK BONG NAM Lui Wai Ming Pak Pong Nam Pak Pong-nam	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
25936	#25936 Имя: Khalil Ibrahim Mohamed Achar Foudail TAHA Khalil IBRAHIM Khalil Ibrahim MOHAMED	El Fasher, Sudan Al Fashir, Sudan	Individual	SDN	DARFUR	31.12.2019
25937	#25937 Имя: KALAYE ELECTRIC COMPANY KALA ELECTRIC COMPANY	33 Fifteenth (15th) Street, Seyed-Jamal-Eddin-Assad Abadi Avenue, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25938	#25938 Имя: HIGHER INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY HIAST INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE ISSAT ISAT	P.O. Box 31983 Barzeh, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
25939	#25939 Имя: ELECTRONICS INSTITUTE	P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
25940	#25940 Имя: NATIONAL STANDARDS AND CALIBRATION LABORATORY NSCL NATIONAL CALIBRATION CENTRE	P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019