Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 25 841-25 860 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25841 | Rostam QASEMI ROSTAM GHASEMI MOHAMMADALI Rostam GHASEMI | Lamerd, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25842 | RAHAB INSTITUTE RAHSAZ INSTITUTE | Ghorb-e Ghaem Building, Valiasr St., Azizi Blvd. Azadi Sq., Tehran, Iran Eastern 14th St., Beihaghi Blvd. Arjantin Sq., Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR IRGC SDGT | 31.12.2019 |
| 25843 | MAKIN INSTITUTE MAKIN COMPANY | No. 2 Iravan St. - Tishfoon St. - Khaje Abdol ah Ansari St. - Shariati St., Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR IRGC NPWMD | 31.12.2019 |
| 25844 | IMENSAZEN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE | No. 5/1, Niroo Alley, Padegan-e-Valiasr Street Sepah Square, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25845 | AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR احمد طه خالد عبد القادر | Nangarhar Province Khost Province Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25846 | SALAH EDDINE GASMI صالح قاسمي Abou Mohamed Salah Bounouadher ABOU MALEK BOUNOUADER | Algeria Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algeria | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25847 | FATER ENGINEERING INSTITUTE FATER ENGINEERING COMPANY FAATER INSTITUTE GHARARGAH GHAEM FAATER INSTITUTE | No. 25, Valiasr Jonoobi, Azizi Street Azadi Sq. NE, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC NPWMD SDGT | 31.12.2019 |
| 25848 | Mohamed Bachir SULEMAN Momade Bachir SULEMAN Mohamed Bachir SULEMANE Momad Bachir SULEIMAN | Nampula, Mozambique c/o GRUPO MBS LIMITADA, Maputo, Mozambique c/o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, Maputo, Mozambique c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE, Maputo, Mozambique | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25849 | GRUPO MBS LIMITADA GRUPO MBS LDA | Avenida Karl Marx 1464/82, Maputo, Mozambique P.O. Box 2274, Maputo, Mozambique Avenida Vlademir Lenin 2836, Maputo, Mozambique Avenida 24 de Julho, Maputo, Mozambique Benefica, Maputo, Mozambique | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25850 | GRUPO MBS - KAYUM CENTRE | Avenida Karl Marx 1464/82, Maputo, Mozambique P.O. Box 2274, Maputo, Mozambique | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25851 | MAPUTO SHOPPING CENTRE | Rua Marques de Pombal 85, Maputo, Mozambique | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25852 | Jose de Jesus MENDEZ VARGAS Jesus MENDEZ VARGAS Jesus MENDEZ CHANGO EL CHANGO CHANGO MENDEZ CHUY CHUY MENDEZ CHAMULA | El Coloma, Michoacan Eduardo Neri, Guerrero Acapulco de Juarez, Guerrero Tazumbos, Jalisco, Mexico Calle Dr. Lose Luis Mora Col Morelos, Apatzingan, Michoacan, Mexico Calle Carlos Salazar Col Buenos Aires, Apatzingan, Michoacan, Mexico Toluca, Mexico, Mexico Calle Acatitla 122 Col. Ferrocarril, Apatzingan, Mexico Potrero Grande de C de Paracuaro, Apatzingan, Mexico c/o Club Abaro Ave Vicente Villada, Mexico City, Municipio de Mexico City, D.F., Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25853 | Nazario MORENO GONZALEZ CHAYO EL CHAYO Chayo MORENO Jose MORENO Nazario MORENO MADRIGAL EL DULCE LA COMADRE LOCO EL MAS LOCO TINO Victor Nazario CASTREJON PENA | Ario de Rosales, Michoacan, Mexico Guanajuatillo, Michoacan, Mexico Apatzingan, Michoacan, Mexico 625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Nuevo Leon, Mexico Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico 7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Michoacan, Mexico 336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico 36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25854 | Dionicio LOYA PLANCARTE Dionisio LOYA PLANCARTE EL TIO | Michoacan, Mexico Calle Sin Nombre 100 Cenobio Moreno, Apatzingan, 60710, Michoacan, Mexico Joan Sebastian Bach 87 2-B Col Bosque de la Loma, Morelia, Michoacan, Mexico La Calle Prolongacion Finlandia Fracc Arboledas, Morelia, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25855 | Servando GOMEZ MARTINEZ LA TUTA EL PROFE EL PROFESOR | Arteaga, Michoacan, Mexico 236 Ave. Lazaro Cardenas Centro, 60920, Mexico 25 Calle Libertad Vigencia, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25856 | Enrique PLANCARTE SOLIS LA CHIVA KIKE | Michoacan, Mexico c/o Colonia Centro Ave Lazaro Cardenas Sur 134, Nueva Italia, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25857 | HAROUN GAYE Haroun Geye Aroun Gaye Aroun Geye | Bangui, Central African Republic Ndélé, Bamingui-Bangoran | Individual | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 25858 | Jose Arnoldo RUEDA MEDINA LA MINSA Arnoldo LOPEZ HUERTA Jose Arnoldo LOPEZ RUEDA MODELO FLACO EL FLACO | Michoacan, Mexico Paracuaro, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25859 | Nicandro BARRERA MEDRANO Nicandro BARRERA Robert BARRERA Nicandro BARRERA MENDOZA CHAPARRO CHATO NICA EL NICA NICO EL NICO EL NICE Barrera Mendoza NICANDRO | Michoacan, Mexico c/o Purepecha Trucking Co., Uruapan, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25860 | TRANSPORTADORA PUREPECHA S.A. DE C.V. PUREPECHA TRUCKING CO. | Avenida de la Revolution 7 Zumpimito Carr. Apatzingan y Articulo 27, Uruapan, 60190, Michoacan, Mexico Km. 7 Carretera Antigua, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Zaragoza 1050, Reynosa, Tabasco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |