Санкционные списки
18.219.83.70
16.05.2025 11:33:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 761-25 780 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25761#25761 Имя: MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
موسى بن عمر بن علي السعدي
Dah Dah
Abdelrahmman
Bechir		Tunisia
Tabarka		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25762#25762 Имя:
M.M.E.		Georg-Glock-Str. 3, Dusseldorf, 40474, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
25763#25763 Имя:
ASCOTEC STEEL		Tersteegenstr. 10, Dusseldorf, 40474, Germany
Georg-Glock-Str. 3, Dusseldorf, 40474, Germany		EntitySDNIRAN31.12.2019
25764#25764 Имя:
BREYELLER KALTBAND GMBH
ASCOTEC MINERAL AND MACHINERY GMBH		Tersteegenstr. 10, Dusseldorf, 40474, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
25765#25765 Имя:
ASCOTEC SCIENCE AND TECHNOLOGY GMBH		Tersteegenstrasse 10, Dusseldorf, D 40474, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
25766#25766 Имя:
ROETZEL-STAHL GMBH & CO. KG
BREYELLER STAHL TECHNOLOGY GMBH AND CO. KG
ROETZEL-STAHL GMBH AND CO. KG		Josefstrasse 82, Nettetal, 41334, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
25767#25767 Имя:
NPC
NIPC
THE NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY		No. 104, North Sheikh Bahaei Blvd., Molla Sadra Ave., Tehran, Iran
No 144, North Sheikh Bahayi Avenue, Mulla Sadra Street, Vanak Square, Tehran, Iran
P.O. Box 19395-6896, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN
IFSR
SDGT		31.12.2019
25768#25768 Имя:
SHERKATE BAZARGANI PETRCHEMIE
SHERKATE BASARGANI PETROCHEMIE (SAHAMI KHASS)
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY
IPCC
PCC		No. 1339, Vali Nejad Alley, Vali-e-Asr St., Vanak Sq., Tehran, Iran
INONU CAD. SUMER Sok., Zitas Bloklari C.2 Bloc D.H, Kozyatagi, Kadikoy, Istanbul, Turkey
Topcu Ibrahim Sokak No: 13 D: 7 Icerenkoy-Kadikoy, Istanbul, Turkey
99-A, Maker Tower F, 9th Floor, Cuffe Parade, Colabe, Mumbai, 400 005, India
No. 1014, Doosan We've Pavilion, 58, Soosong-Dong, Jongno-Gu, Seoul, Korea, South
Office No. 707, No. 10, Chao Waidajie, Chao Tang District, Beijing, 100020, China		EntitySDNIRAN31.12.2019
25769#25769 Имя:
NPC INTERNATIONAL COMPANY
N P C INTERNATIONAL LTD
NPC INTERNATIONAL LIMITED		5th Floor NIOC House, 4, Victoria Street, London, SW1H 0NE, United Kingdom
NIOC House, 4 Victoria Street, London, SW1H 0NE, United Kingdom
4 Victoria Street, London, SW1 H0NB, United Kingdom		EntitySDNIRAN
IFSR
NPWMD		31.12.2019
25770#25770 Имя:
INTRA-CHEM TRADING CO. (GMBH)		Schottweg 3, Hamburg, 22087, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
25771#25771 Имя:
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL LTD
PETROCHEMICAL TRADING COMPANY LIMITED
PCCI
PETROCHEMICAL COMMERCIAL COMPANY INTERNATIONAL LIMITED		41, 1st Floor, International House The Parade, St. Helier, JE2 3QQ, Jersey
Ave. 54, Yimpash Business Center, No. 506, 507, Ashkhabad, 744036, Turkmenistan
P.O. Box 261539, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
No. 21 End of 9th St, Gandi Ave, Tehran, Iran
21, Africa Boulevard, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
25772#25772 Имя: ZAKARYA ESSABAR
زكريا الصبار
Zakariya Essabar		EssaouriaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25773#25773 Имя:
PCC SINGAPORE PTE LTD
P.C.C. SINGAPORE BRANCH		78 Shenton Way, #08-02, 079120, Singapore
78 Shenton Way, 26-02A Lippo Centre, 079120, Singapore		EntitySDNIRAN31.12.2019
25774#25774 Имя:
PCC FZE		1703, 17th Floor, Dubai World Trade Center Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 99-A, Maker Tower "F" 9th Floor Cutte Pavade, Colabe, Mumbai, 700005, India		EntitySDNIRAN31.12.2019
25775#25775 Имя:
PCC (UK)
PCC UK
PCC UK LTD		4 Victoria Street, London, SW1H 0NE, United KingdomEntitySDNIRAN31.12.2019
25776#25776 Имя:
IFIC		No. 4, Saba Blvd., Africa Blvd., Tehran, 19177, Iran
P.O. Box 19395-6947, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN31.12.2019
25777#25777 Имя:
IHAG		Koenigsallee 60 D, Dusseldorf, 40212, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
25778#25778 Имя: Koenigsallee 60 D, Dusseldorf, 40212, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
25779#25779 Имя: 7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One, 038987, SingaporeEntitySDNIRAN31.12.2019
25780#25780 Имя:
BIMEH IRAN		107 Dr Fatemi Avenue, Tehran, 14155/6363, Iran
Abdolaziz-Al-Masaeed Building, Sheikh Maktoom St., Deira, P.O. Box 2004, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 1867, Al Ain, Abu Dhabi, United Arab Emirates
P.O. Box 3281, Abu Dhabi, United Arab Emirates
P.O. Box 1666, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 849, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates
P.O. Box 417, Muscat, 113, Oman
P.O. Box 676, Salalah, 211, Oman
P.O. Box 995, Manama, Bahrain
Al-Lami Center, Ali-Bin-Abi Taleb St. Sharafia, P.O. Box 11210, Jeddah, 21453, Saudi Arabia
Al Alia Center, Salaheddine Rd., Al Malaz, P.O. Box 21944, Riyadh, 11485, Saudi Arabia
Al Rajhi Bldg., 3rd Floor, Suite 23, Dhahran St., P.O. Box 1305, Dammam, 31431, Saudi Arabia		EntitySDNIRAN31.12.2019