Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 001-26 020 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | CUBANACAN U.K. LIMITED | Unit 49 Skylines Village, Limeharbour, Docklands, United Kingdom | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 26002 | HAVANATUR S.A. HAVANATUR, S.A. | Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio, Cuba Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana, Cuba Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos, Cuba 1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey, Cuba Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin, Cuba Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba, Cuba Hialeah, FL, United States Maipu 464, Piso 10, Buenos Aires, 1006, Argentina Panama City, Panama Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero, Cuba | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 26003 | HAVANATUR BAHAMAS LTD. | East Bay Street, Nassau, Bahamas, The | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 26004 | HAVANATUR CHILE S.A. GUAMATUR S.A. | Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago, Chile | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 26005 | LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A. WWW.CUBA-SHOP.NET | - | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 26006 | UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI عكلة عبد صكر القبيسي Saqr al-Kabisi Abd Aqala | Kubaisi, al-Anbar | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 26007 | FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA FUNDAZCOR FUNPAZCOR | Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26008 | Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ Cesar LOPEZ | Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia Caucasia, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26009 | Rafael Dario ATENCIA PITALUA | c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26010 | Edgar Fernando BLANCO PUERTA | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26011 | Hector German BUITRAGO PARADA MARTIN LLANOS | Monterrey, Casanare, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26012 | HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 26013 | Carlos CASTANO GIL | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26014 | Jose Vicente CASTANO GIL | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26015 | Henry CASTELLANOS GARZON COMANDANTE ROMANA ROMANA, Edison ROMANA | El Castillo, Meta, Colombia Venezuela | Individual | SDN | SDNTK SDGT | 31.12.2019 |
| 26016 | Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO EL AGUILA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26017 | Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA ERNESTO BAEZ | Aguadas, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26018 | Hernan GIRALDO SERNA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26019 | Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ LA NEGRA | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26020 | Ramon Maria ISAZA ARANGO | Sonson, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |