Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 081-26 100 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26081 | SAF TECH S.L. | Calle Serrano 52, Barcelona, 08031, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26082 | DUBAI TRADING COMPANY | 44 - 45, Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan 53 Royal Shopping Plaza, Industrial Estate, Hayatabad, Peshawar, Pakistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26083 | ZULEKHA GENERAL TRADING LLC ZULEIKHA GENERAL TRADING ZULIKHA GENERAL TRADING | P.O. Box 5456, Ajman, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26084 | SHAHBAZ TV CENTER | Shop No. 1-2, Block A, Jamrud Road, Royal Market, Peshawar, Pakistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26085 | SHAHNAWAZ TRADERS | Shop No. 1-2, Block A, Jamrud Road, Royal Market, Peshawar, Pakistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26086 | SHER MATCH INDUSTRIES (PVT.) LIMITED | Plot Numbers 119-121, Industrial Estate, Jamrud Road, Hayatabad, Peshawar, Pakistan Shahnawaz Traders Royal Industrial Area, Jamrud Road, Peshawar, Pakistan | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26087 | SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC AL SHAHBOZ KHAN GENERAL TRADING LLC. | Al Ghas Building, Baniyas Square, Al Rigga Area, Flat No. 106, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 24241, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 40754, Dubai, United Arab Emirates Shop No. 16, Baniyas Centre, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26088 | Naser MALEKI Nasser MALEKI | c/o SHIG, Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 26089 | YU CHOL U | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 26090 | Abdelmalek DROUKDEL Abdelmalek DROUKDAL Abdelmalek DROUKADAL Abdelmalek DARDAKIL Abdelmalek DROKDAL Abdelmalek DOURKDAL Abdelmalek DROUGDEL Abdelmalek DROUKBEL Abdelmalek DERDOUKAL Abdel Malek DEROUDEL Abdel Malek DROUKDEL Abdelmalik DROUKDAL 'Abd al-Malik DRUKDAL 'Abd al-Malik DURIKDAL 'Abd-al-Malik DROKDAL Abd-al-Malik DRIDQAL Abdelouadour DROUKDEL Abu-Mus'ab ABD-AL-WADUD Abou Mossaab ABDELOUADOUD Abu Musab ABDELOUDOUD Abu Mussaab ABDELOUADODUD Abu Mus'ab ABDELOUADOUD Abu Mossab ABDELOUADOUD Abou Moussaab ABDELOUADOUDE Abou Moussab ABDELOUADOUD Abou Mousaab ABDELOUADOUD Abou Musab ABDELOUADOUD Abu Musab OUDOUD Abou Mossab ABDELOUADOUD Abou Mossab ABD EL OUADOUD Abou Mousab ABD EL OUADOUD Abi Mossaab ABD EL-OUADOUD Abi Mousaab ABDELOUADOUD Abu Mossaab ABDEL EL-WADOUD Abou Mossab ABDEL WADOUD Abou Mossab ABDELWADOUD Abou Moussaab ABDEL WADOUD Abdou Moussa ABD AL-WADOUB Abou Mosaab ABKELWADOUD ABDELWADOUD, Abou Abdelouadoud ABOU MOSSAB Abdelouadoud ABOU MOSSAAH Abdelwadoud ABOU MOSSAAB Abdelwadoud ABU MUSAB Droukdal ABDELMALEK Drokdal ABDELMALEK Droukdel ABDELMALEK | Meftah, Algeria Khemis El Khechna, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26091 | Blanca Margarita CAZARES SALAZAR Blanca CAZARES MESA Blanca CAZARES Blanca CAZAREZ MESA Chiquis CAZAREZ Chiquis CAZAREZ SALAZAR Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR DE MEZA Blanca Margarita GASTELLUM CAZARES Blanca Margarita CAZARES GASTELLUM Blanca Margarita GASTELUM CAZAREZ DE MEZA Blanca Margarita CAZARES DE MEZA Blanca Margarita GASTELLUM Blanca Margarita CAZAREZ SALAZAR Blanca CAZARES GASTELUM | Guayabito, Pericos, Morocito, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico 9311 Clancey Avenue, Downey, 90240, CA, United States | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26092 | Arturo MEZA GASPAR Arturo MEZA | Jacola, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama, Culiacan, Sinaloa, Mexico Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26093 | Arturo MEZA CAZARES Arturo MEZA GASTELLUM Arturo MEZA CAZAREZ Arturo MEZA, JR. | Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Ignacio Aldama #257, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Benito Juarez No. 636, Oriente, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26094 | Lizbeth MEZA CAZARES Lizbeth MEZA GASTELLUM Lizbeth MEZA CAZAREZ | Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Rodolfo Robles 153 Sur, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 Sur, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico No. 154 Avenida Teofilo Noris, Colonia Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Cll Villa Santander 2834, Villas del Rio Culiacan Villas del Rio Villa Vizcaya, Culiacan Rosales, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26095 | Roberto PEREZ VERDUZCO Roberto PEREZ VERDUGO | Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Cerro Agudo No. 3191, Colonia Loma Linda, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SEPRIV, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26096 | Mireya Denisse BELTRAN ROMERO | Tijuana, Baja California, Mexico Paseo Estrella de Mar No. 1210, Seccion Coronado, Colonia Playas, Tijuana, Baja California, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26097 | ANJEM CHOUDARY Abu Luqman | London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Welling, London | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26098 | Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ | Culiacan, Sinaloa, Mexico Paseo Estrella Del Mar No. 1210, Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Manuel M. Flores 20 Montebello, Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26099 | Blanca Armida AGUIRRE SANCHEZ | Tijuana, Baja California, Mexico Blvd. Agua Caliente No. 148, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Ixtapan de la Sal No. 12137, Fraccionamiento Colinas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico C. Cerro Alto No. 7855, Fracc. Lomas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Central No. 10200, Departamento 401 Guion "E," Colonia Hipodromo Dos, Tijuana, Baja California, Mexico c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Diaz Miron, Calle 1903 3 Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26100 | Claudia AGUIRRE SANCHEZ | Tijuana, Baja California, Mexico Calle Gladiolas No. 28, Fraccionamiento Del Prado, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Garita de Otay No. 1408, Colonia Mesa de Otay, Tijuana, Baja California, Mexico Priv del Cesar No. 7013, Fracc. Racial Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Cll Gladiolas 11449, Lomas de Agua Caliente c de Las Torres c de S Fco, Tijuana, 22024, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |