Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 161-26 180 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26161	#26161 Имя: Hachim K. ATIA	Lane 15, Area 902, Hai Al-Wahda, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26162	#26162 Имя: ATLAS AIR CONDITIONING COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26163	#26163 Имя: ATLAS EQUIPMENT COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26164	#26164 Имя: BAROON SHIPPING COMPANY LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26165	#26165 Имя: Ali Ashour DAGHIR	2 Western Road, Western Green, Thames Ditton, Surrey, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26166	#26166 Имя: DURAND PROPERTIES LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26167	#26167 Имя: ENDSHIRE EXPORT MARKETING	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26168	#26168 Имя: FALCON SYSTEMS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26169	#26169 Имя: MUHAMMAD TAHER ANWARI محمد طاهر أنوري Mohammad Taher Anwari Muhammad Tahir Anwari Mohammad Tahre Anwari Haji Mudir	Zurmat District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
26170	#26170 Имя: Samal Majid FARAJ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26171	#26171 Имя: FARTRADE HOLDINGS S.A.	Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26172	#26172 Имя: Jum'a Abdul FATTAH	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26173	#26173 Имя: H & H METALFORM GMBH H AND H METALFORM GMBH	Postfach 1160, Strontianitstrasse 5, Drensteinfurt, 4406, Germany	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26174	#26174 Имя: Mohammed Turki HABIB	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26175	#26175 Имя: HELFORD DIRECTORS LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26176	#26176 Имя: I.P.C. INTERNATIONAL LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26177	#26177 Имя: I.P.C. MARKETING LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26178	#26178 Имя: INVESTACAST PRECISION CASTINGS, LTD.	112 City Road, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26179	#26179 Имя: IRAQI ALLIED SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26180	#26180 Имя: SAID ARIF Said Mohamed Arif Omar Gharib Abderahmane Abdallah al-Jazairi Slimane Chabani Souleiman ABOU SOULEIMAN ABDULLAH ABDALLAH ABU ABDULLAH	Oran 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019